InfoBank.by – Все банки Беларуси  >  Семинары, тренинги, мастер-классы в Минске, обучающие материаллы  >  Семинар «Антифрод в розничном банкинге». 10 августа 2018, Минск

Семинар «Антифрод в розничном банкинге»
10 августа 2018 года,
 Минск
 
Семинар разработан специально для руководителей структурных подразделений и ведущих специалистов департаментов и управлений безопасности в банках, информационных технологий, сопровождения систем ДБО, контроля банковских рисков, развития электронного бизнеса в банках и других.
 

Бизнес-тренер семинара - Сергей Афанасьев, исполнительный директор, начальник управления расследования мошенничества "Ренессанс Кредит» (Россия).
 
Сергей Афанасьев имеет более 10 лет опыта в банковском риск-менеджменте по направлениям: антифрод, операционные риски, портфельный анализ, машинное обучение.
 
Окончил механико-математический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова.

Дипломированный специалист FRM (ИЭФ "Синергия", РЭА им. Плеханова).

Эксперт по машинному обучению (сертификат HSE & Yandex SDA).
 
В качестве начальника управления оперативного анализа выстраивал антифрод-процессы в банке Хоум Кредит.
 
Руководил департаментом операционных рисков в банке Траст.
 
В качестве приглашенного консультанта разрабатывал и внедрял инструменты риск-менеджмента в нескольких российских МФО.
 
В настоящее время Сергей является исполнительным директором, начальником управления расследования мошенничества в банке "Ренессанс Кредит" (Россия).
 
Автор более десятка научных статей и публикаций по антифроду, риск-менеджменту и аналитическим методам.
 
Участник и модератор российских и зарубежных конференций по антифроду и риск-менеджменту.
 
Эксперт: На переднем крае антифрода находятся технологии, построенные на алгоритмах Machine Learning
 
Программа семинара
 
Часть 1. Организация антифрода в банке
1. Организация антифрода
  • Антифрод на стыке трех дисциплин: аудит, криминалистика, аналитика;
  • Типизация антифрод-мероприятий по типу контроля;
  • Три уровня антифрод-защиты;
  • Карта антифрода;
  • Бизнес-кейс: проработка антифрод-мероприятий по типам контроля и уровням защиты.
2. Генезис мошенничества
  • Теория подражаний Тарда;
  • Теория дифференциальных связей Сазерленда;
  • Треугольник мошенничества Кресси;
  • Бизнес-кейс: проработка мероприятий по треугольнику Кресси.
3. Формула мошенничества
  • Экономическая выгода и оценка риска;
  • Бизнес-кейс: проработка мероприятий по формуле мошенничества.
Часть 2. Кейсы и аналитика
1. Мошеннические кейсы в кредитовании
  • Зефирный тест. Или как мы блокировали прибыльных партнеров;
  • Эксперимент "Обе белые" и жулики-вендоры;
  • Бином Ньютона против маленьких мошенников;
  • Индекса Хофстеде и потеря 100 млн. руб. - что делать?
  • Бизнес кейс: проработка мероприятий;
  • Задача о близнецах прокачала плохую биометрию;
  • Школьная арифметика помогает выявлять фиктивные первоначальные взносы;
  • Как жалоба мошенника помогла раскрыть пузырь на миллиард?
  • Бизнес кейс: проработка мероприятий.
2. Транзакционный антифрод
  • Исследование тенденций карточного мошенничества;
  • Портрет жертвы карточного мошенника;
  • Бизнес кейсы.
Часть 3. Искусственный интеллект в антифроде
1. Диаграмма Венна
2. Предиктивная аналитика в антифроде
  • Предикторы на данных межбанковских антифрод-систем;
  • Предикторы на данных сотовых операторов;
  • Предикторы на данных геолокаций;
  • Специальные предикторы на примере кредитных карт;
  • Б-тесты: аномалии в клиентских данных.
3. Нейронные сети в антифроде
  • Сверточные нейронные сети;
  • Рекуррентные нейронные сети;
  • Генеративно-состязательные сети;
  • Обучение с подкреплением.
4. Уязвимости нейросетевых технологий
  • GANы против фото-биометрии;
  • WaveNet против голосовой биометрии;
  • Поведенческая биометрия и распознавание пин-кодов;
  • Социальная инженерия чат-ботов: отвлекайка против попрошайки.
Заключение
1. Тенденции банковского рынка
2. Каким должен стать антифрод в банке? 

Стоимость участия525 белорусских рублей (включая НДС по ставке 20%).

 
Условия участия
 
Скидки при регистрации двух участников – 5%, трех и более участников – 10%.
В стоимость входят методические материалы, обеды и кофе-брейки.

 
Организационная информация 
 
10 августа  2018 года
Начало регистрации участников – 9-30
Обеденный перерыв – 13-00-14-00
Ориентировочное окончание – 18-00

 
Место проведения
 
Конференц-зал гостиницы "Славянская", ул. Нарочанская, 6 (1 этаж). 

 
За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь к администратору мероприятия Ирине Сенько.
 

[email protected]
+375-17-256-17-71 (72) (город)
+375 29 653-38-11 (Velcom)
Понравилось? Отправь друзьям!