Безгранична фантазия человека, которому нужны деньги 
Александр Вампилов


 



Отзывы о банках


InfoBank.by – Все банки Беларуси  >  Совмин определил порядок приостановления противоправных финансовых операций

Совмин определил порядок приостановления противоправных финансовых операций

Размер шрифта:    Уменьшить шрифт  Восстановить исходный рзмер  Увеличить шрифт 
1795

24 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совет Министров постановлением от 23 ноября 2016 года №954 утвердил порядок приостановления и возобновления финансовых операций органом финансового мониторинга, взаимодействия органа финансового мониторинга с лицами, осуществляющими финансовые операции, сообщили корреспонденту БЕЛТА в правительстве.

Документ принят в соответствии с законом "О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения".

Постановление о приостановлении финансовых операций выносится органом финансового мониторинга при наличии достаточных оснований, свидетельствующих, что эти операции связаны с получением и (или) легализацией доходов, полученных преступным путем, финансированием террористической деятельности или финансированием распространения оружия массового поражения.

Приостановление осуществляется без предварительного информирования участника финансовых операций.

Приостановленные финансовые операции возобновляются лицом, их осуществляющим, на основании извещения об их возобновлении, которое выносится органом финансового мониторинга. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.


Источник: www.belta.by

Понравилось? Отправь друзьям!


Оставить комментарий
  
Комментариев нет