Вкладывайте деньги в инфляцию, ибо только она постоянно растет
Уилл Роджерс

 

Отзывы о банках


InfoBank.by – Все банки Беларуси  >  С начала года банки были оштрафованы на 10,5 млрд долларов США

С начала года банки были оштрафованы на 10,5 млрд долларов США

Размер шрифта:    Уменьшить шрифт  Восстановить исходный рзмер  Увеличить шрифт 
1822

Такие шокирующие данные приведены в новом исследовании, опубликованном Finbold. Штрафы наложены регуляторами за нарушение различных требований: по противодействию отмыванию доходов, по сохранности персональных данных клиентов и многих других.

Исследование Finbold показывает, какие банки в мире столкнулись с самыми большими штрафами, наложенными регулирующими органами с начала 2020-го, а также общие совокупные банковские штрафы по странам.

Штрафы были наложены за нарушение различных требований, среди которых:
  • противодействие отмыванию денег
  • нарушение операционных правил
  • утечка личных данных
— и другие.

Данные были получены Finbold из общедоступных источников.
 
Топ-10 банков, которые получили самые большие штрафы в 2020 году
 
Банк Страна Общий штраф, в млрд долларов США
1 Goldman Sachs США 3,97  
2 Wells Fargo США 2,96  
3 Westpac Австралия 0,9  
4 Bank Hapoalim Израиль 0,89  
5 Swedbank Швеция 0,42  
6 Citigroup США 0,39  
7 Deutsche Bank Германия 0,14  
8 Scotiabank Канада 0,12  
9 TD Bank США 0,12  
10 SEB bank Швеция 0,11  
 
В частности, Goldman Sachs обвиняли в махинациях с деньгами из инвестфонда 1Malaysia Development Berhad (Малайзия), который «лопнул» в 2015 году. 17 топ-менеджеров Goldman Sachs были обвинены в пособничестве отмыванию денег и подкупе иностранных чиновников —представители банка получали откаты. Итог — Goldman Sachs обязан выплатить властям Малайзии 2,5 млрд наличными и предоставить гарантии возврата еще 1,4 млрд, которые получены в виде доходов от активов, связанных с 1MDB.

Wells Fargo оштрафован за то, что его сотрудники создали более 3 млн поддельных счетов, чтобы соблюсти требования по привлечению клиентов. За содержание поддельных счетов в большинстве случаев платили другие клиенты банка.
Westpac заплатит за нарушение закона об отмывании денежных средств.

Bank Hapoalim, крупнейший банк Израиля, и его дочерняя компания в Швейцарии выплатят в общей сложности 904 млн долларов. Часть штрафа наложена за крупномасштабную схему по уклонению от уплаты налогов, а вторая — за помощь в отмывании денег футбольной федерацией ФИФА.

Swedbank оштрафован за серьезные недостатки в управлении рисками при осуществлении банковских операций в странах Балтии.

Основные выводы:
  • В 2020 году банки по всему миру были оштрафованы на 10,54 млрд долларов 
  • Банки США получили штрафы на 7,61 млрд долларов — это 72,2% всех банковских штрафов  
  • В США оштрафовали семь разных банков
  • Наиболее частые нарушения связаны с отмыванием денег
  • В общей сложности с начала 2020 года более 30 банков по всему миру были оштрафованы на сумму более 500 тыс евро
Белорусских банков в списке Finbold за 2020 год нет. Но поправки, которые готовятся в Банковский кодекс Беларуси позволят Нацбанку штрафовать кредитно-финансовые учреждения.

 
В это время не все могут размещать у нас рекламу,  и вы, наверное, понимаете, почему. Дополнительно про это можно прочитать здесь.

Если вы считаете наш сайт полезным, можете поддержать его, перечислив любую сумму на карточку Mastercard номер  5185 9749 0029 0661.

Если у вас белорусская карта (любой платежной системы), перевод можете сделать с помощью этого сервиса Переводы.


Источник: www.infobank.by

Понравилось? Отправь друзьям!


Оставить комментарий
  
Комментариев нет
Другие новости