Жадный беден всегда. Знай цель и предел вожделения
Франческо Петрарка


 



Отзывы о банках


InfoBank.by – Все банки Беларуси  >  Пять самых громких банковских скандалов этого лета

Пять самых громких банковских скандалов этого лета

Размер шрифта:    Уменьшить шрифт  Восстановить исходный рзмер  Увеличить шрифт 
2758

Махинации, отмывание денег, пособничество терроризму и наркоторговле, незаконные транзакции – в чем еще обвиняли банки этим летом?

Barclays


Скандал, который разгорелся еще в 2008 году, достиг своей кульминации этим летом. Один из крупнейших британских банков, Barclays, был оштрафован на 290 млн. фунтов стерлингов ($450 млн.) по обвинению в манипуляции со ставкой LIBOR, пишет слон.ру.

Председателю совета директоров Barclays Маркусу Эйджиусу, генеральному директору Бобу Даймонду, а также 14 трейдерам банка пришлось оставить свои должности. Для расследования инцидента была создана специальная комиссия с участием обеих палат парламента.

Банк обвинили в том, что его руководство умышленно занижало ставки, чтобы создать иллюзию стабильности.  Это нанесло колоссальный ущерб всем финансовым рынкам, усиливая развитие и последствия мирового финансового кризиса 2008–2009 годов.

Под подозрение попало также несколько десятков банков, среди которых:
  • UBS,
  • Royal Bank of Scotland,
  • Deutsche Bank,
  • JP Morgan Chase,
  • Citigroup, Royal Bank of Scotland Group Plc,
  • Barclays,
  • Credit Suisse Group,
  • Credit Agricole,
  • Societe Generale.
В связи с этим громким делом, началась реформа LIBOR. Внесено предложение рассчитывать ставку на основе реальных сделок, данная деятельность должна стать регулируемой, а также Министерство финансов Великобритании потребовало ввести уголовную ответственность за манипулирование ставкой.

HSBC


Как уже недавно сообщалось, громкий международный  скандал разгорелся вокруг еще одного британского банка HSBC. Американский Сенат провел масштабное расследование, в результате которого банку были выдвинуты обвинения в проведении незаконных транзакций, сотрудничестве с террористами и наркодиллерами.

Дело в том, что британский банк HSBC и его американское дочернее предприятие HBUS совершали финансовые операции со странами, которые причислены США к самым опасным с точки зрения объемов «грязных» денег: России, Мексики, Ирана, Каймановых островов, Саудовской Аравии, Сирии.

Помимо этого, банк подозревается в сотрудничестве с мексиканскими террористами: HSBC Bank Mexico перевел через HBUS $7 млрд., что не могло не остаться незамеченным Сенатом США. Также британский банк работал с банками из Саудовской Аравии и Бангладеш, которые подозреваются в причастности к операциям с «террористическими» деньгами.

«За неспособность предотвратить операции, направленные на отмывание денег» банку грозит рекордный штраф в 1 млрд. долларов.

Standard Chartered


Еще один крупный британский банк попал под горячую руку правосудия США: Standard Chartered  подозревается в отмывании иранских денег. Как сообщается, за последние 10 лет банком было перечислено $250 млрд., которые принадлежали иранскому правительству.

По американскому законодательству для всех зарегистрированных на территории США юридических лиц недопустимо сотрудничество с  Ираном. Предприимчивые банкиры же в свою очередь провели около 60 транзакций, изменяя информацию об иранских получателях на вымышленную. Помимо этого, американский филиал Standard Chartered подозревается в ведение дел со странами из запрещенного списка: Ливией, Мьянмой и Суданом.

Американское правительство угрожает британцам уголовной ответственностью, однако один из членов правления Standard Chartered заявляет на это: «Вы, американцы, кто вы такие, чтобы говорить нам, всему остальному миру, что мы не можем иметь дело с иранцами».

Банк Ватикана


Нешуточные страсти разгорелись в Риме. Папой Римским Бенедиктом XVI была создана специальная комиссия для расследования утечек в СМИ секретных документов, которые разоблачали коррупционные дела и внутренние конфликты Ватикана.

Также на всеобщее обозрение попали личные письма Папы Римского. Камердинеру Папы Римского Паоло Габриэле было  предъявлено официальное обвинение в незаконном хранении конфиденциальных документов Ватикана, которые были найдены в его квартире.

Но благодаря утечке информации подразделением финансовой разведки Банка Италии было установлено, что с 2006 по 2008 год из ватиканского Банка нелегально были переведены 180 млн. евро в одно из римских отделений итальянского банка UniCredit.

Правда, при дальнейшем расследовании, эта сумма уменьшилась до 23 млн. евро. Также банк подозревается в нелегальном хранении счетов итальянских политиков.

Банк Ватикана отрицает наличие каких-либо секретных счетов, тем не менее от должности был отстранен глава Института религиозных дел (официальное название Банка Ватикана) Этторе Готти Тодески. Как утверждает Тодески, имеют доступ к счетам в Банке Ватикана только те личности, которые работают на Святой престол или являются его пенсионерами.

Однако уже не раз в прессу поступала информация о грязных деньгах в святых стенах. Так,  в 1980-х годах банк обвиняли в связи с итальянскими мафиози и наркодиллерами.

Coutts & Co и Credit Suisse


Скандал возник из-за покупки немецкими властями у осведомителя дисков с информацией о примерно 1000 граждан Германии, которые хранили свои сбережения в швейцарском банке Coutts & Co. Сумма сделки составляет  3,5 млн. евро.

Повторился скандал 2010-ого года, когда налоговая служба федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия приобрела за 2,5 млн. евро диск с информацией о 1100 немцах, которые уклоняются от уплаты налогов в Германии. Тогда в прессе фигурировало название другого банка: Credit Suisse.


В свою очередь швейцарские власти были возмущены подлыми проделками немецких работников налоговой, обвинив их в экономическом шпионаже и нарушении банковской тайны.

Официальные представители налоговой службы германии прокомментировали эту ситуацию таким образом, что крайними остались банкиры, ведь именно они укрывали от налогов миллиардные суммы.

Несмотря на широкую огласку дела, как в банке Coutts & Co, так и в немецкой налоговой пока отрицают факт утечки информации.

Источник: www.infobank.by

Понравилось? Отправь друзьям!


Оставить комментарий
  
Комментариев нет