Я хочу жить как бедный человек с деньгами 
Пабло Пикассо 



 

Отзывы о банках


InfoBank.by – Все банки Беларуси  >  Налоговики получат информацию о крупных расчетах наличными за 2 года

Налоговики получат информацию о крупных расчетах наличными за 2 года

Размер шрифта:    Уменьшить шрифт  Восстановить исходный рзмер  Увеличить шрифт 
4447

Национальный банк разослал коммерческим банкам письмо № 28-17/11 от 19.01.2017 «О расчетах наличными денежными средствами», в котором попросил в срок до 14 февраля 2017 года высказать свои предложения по изменению в законодательных актах, регламентирующих предоставление сведений о расчетах наличными.

Как отмечается, в Нацбанк поступают обращения кредитно-финансовых учреждений, в которых они  просят объяснить алгоритм действий в случае обнаружения фактов превышения предельно допустимого уровня расчетов наличными в день:
  • между  юридическими  лицами и  их  обособленными подразделениями
  • индивидуальными предпринимателями при выдаче наличных денег (перечислении денежных средств) для возмещения расходов физических лиц
Раньше банки (в случае превышения уровня) руководствовались нормами правовых актов, в частности пунктом 77 «Инструкции о порядке ведения кассовых операций и порядке расчетов наличными», утвержденной регулятором 29 марта 2011.
 
Предельно допустимый уровень расчета наличными — не более 100 базовых величин в день, или 2300 BYN
 
Но  24 декабря 2014 была утверждена «Инструкция о требованиях к правилам  внутреннего  контроля  банков,  небанковских  кредитно- финансовых организаций,  Банка развития Республики Беларусь в сфере предотвращения легализации доходов,  полученных  преступным  путем,  финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения».

Инструкцией от 2014-го превышение предельно допустимого уровня расчета наличными было признано не относящимся к сфере деятельности  законодательства,  регулирующего  предотвращение легализации доходов…

И вот уже более 2-ух лет (при установлении банком фактов превышения предельно допустимого размера расчетов наличными за день) у банков нет оснований для составления специального формуляра регистрации финансовой операции, подлежащей особому контролю.

Как отметил Национальный банк в своем письме:

— Полагаем, что при установлении указанных фактов банку необходимо принять соответствующие меры реагирования. Министерство по налогам и сборам Республики Беларусь высказало заинтересованность в получении на постоянной основе информации об установленных  банками  фактах  превышения  установленного законодательством размера расчетов наличными денежными средствами.

Регулятор считает, что необходимо рассмотреть вопрос о возможности представления банками «указанной информации» контролирующим органам.

Кроме того, Национальный банк просит банки предоставить информацию  о  количестве  и  суммах установленных  банками  за  2015–2016  г.г.  фактов  превышения предельного размера расчетов наличными. 


Источник: www.infobank.by

Понравилось? Отправь друзьям!


Оставить комментарий
  
Комментариев нет