Я хочу жить как бедный человек с деньгами 
Пабло Пикассо 



Отзывы о банках


InfoBank.by – Все банки Беларуси  >  Кредэксбанк обвиняют в отмывании денег

Кредэксбанк обвиняют в отмывании денег

Размер шрифта:    Уменьшить шрифт  Восстановить исходный рзмер  Увеличить шрифт 
2910

Минфин США в опубликованном вчера докладе назвал белорусский "Кредэксбанк" "ключевым центром глобального отмывания денег", пишет Интерфакс.

Американские власти подозревают, что  "Кредэксбанк", который занимает 22-е место по размеру активов из 32-х,  осуществлял очень большие по объемам операции. По мнению Минфина США, это свидетельствуют об отмывании денег от имени подставных компаний.

Минфина США пребывает в уверенности, что как минимум с 2006 года данный банк занимается "весьма сомнительными финансовыми операциями, которые указывают на отмывание денег". В частности, утверждается, что в период с января по март 2010 года белорусский банк осуществил платежи на $1 млрд в адрес подставных компаний, зарегистрированных в нескольких юрисдикциях.

Минфин предлагает ввести процедуру наблюдения за "Кредэксбанком" и запретить американским компаниям и банкам вести с ним дела. Такое решение американских властей основывается на разделе 311 Патриотического Акта США. Между тем, в документе отмечается, что "Кредэксбанк" не имеет прямых корреспондентских отношений с США.

По данным Минфина США, по адресу юридической регистрации основного акционера "Кредэксбанка" - швейцарской компании Vicpart, зарегистрировано еще около 200 непрозрачных фирм.

Между тем, генеральный директор белорусского ЗАО "Кредэксбанк" Александр Аксеневич категорически отвергает обвинения Минфина США в адрес банка:

- Для нас это полная неожиданность. Это полная глупость. Сейчас мы пытаемся установить контакты с Минфином США, чтобы добиться опровержения этой, мягко говоря, неправдоподобной информации, - говорит А. Аксеневич.

 - Сейчас мы консультируемся с Национальным банком Беларуси относительно процедуры контактов с Минфином США, - добавил он.

Игорь Добровольский, начальник отдела рекламы Кредэксбанка, сообщил, что вся официальная информация по поводу инцидента будет опубликована на корпоративном сайте банка, вероятно, уже сегодня.

Впрочем, возможно, что вся история окажется действительно «полной глупостью», как охарактеризовал ситуацию А. Аксеневич. Как-то нелогично обвинять маленький розничный банк в махинациях по отмыванию денег.

О проведении внеплановой проверки ЗАО "Кредэксбанк"

В связи с опубликованием Министерством финансов США информации, содержащей утверждения о возможной причастности зарегистрированного на территории Республики Беларусь ЗАО "Кредэксбанк" к осуществлению "непрозрачных" финансовых операций, Национальным банком Республики Беларусь принято решение о проведении внеплановой проверки деятельности ЗАО "Кредэксбанк".

На основании результатов проверки Национальным банком Республики Беларусь будет рассмотрен вопрос о необходимости принятия мер дальнейшего реагирования, сообщается на сайте регулятора.

При этом необходимо подчеркнуть, что в Республике Беларусь создана эффективно действующая система мер по предотвращению и выявлению финансовых операций, связанных с легализацией доходов, полученных преступным путем, и финансированием террористической деятельности. Эта система предусматривает не только жесткие требования по осуществлению самими банками и небанковскими кредитно-финансовыми организациями внутреннего контроля в целях предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования террористической деятельности, но и четкий порядок осуществления Национальным банком Республики Беларусь мер по предотвращению и выявлению подобного рода незаконных финансовых операций.

Источник: www.infobank.by

Понравилось? Отправь друзьям!


Оставить комментарий
  
Комментариев нет