Берегите пенсы, а уж фунты сами себя сберегут, - эта пословица так же справедлива для формирования личности, как и для накопления капитала
Бернард Шоу

 

Отзывы о банках


InfoBank.by – Все банки Беларуси  >  Кредэксбанк невиновен!

Кредэксбанк невиновен!

Размер шрифта:    Уменьшить шрифт  Восстановить исходный рзмер  Увеличить шрифт 
2364

Нацбанк провел внеплановую проверку ЗАО "Кредэксбанк" по фактам, изложенным в заявлении Министерства финансов США от 22 мая 2012 г. Напомним, банк обвинялся в отмывании денег.

Проверка показала, что все упомянутые в заявлении Минфина США финансовые операции проводились через российские и западноевропейские банки в соответствии с действующим законодательством органов финансового мониторинга, передаёт пресс-служба Национального Банка.

Таким образом, заявления Минфина США, содержащие обвинения ЗАО "Кредэксбанк" в возможной причастности к осуществлению "непрозрачных" финансовых операций, не нашли подтверждения.

При этом в ходе  проверки было еще раз доказано, что Правила и процедуры внутреннего контроля в Кредэксбанке по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования террористической деятельности в основном соответствуют как требованиям законодательства Республики Беларусь, так и стандартам ФАТФ (FATF – Financial Action Task Force on Money Laundering – межправительственная организация, устанавливающая стандарты и разрабатывающая политику в области борьбы с "отмыванием" денег и финансированием терроризма).

Тем не менее, Национальный банк намерен инициировать подготовку нормативного правового акта, дающего право белорусским банкам разрывать отношения с сомнительными клиентами, сотрудничество с которыми может привести к нежелательным последствиям. Делается это для минимизации рисков появления в дальнейшем в отношении белорусских банков информации, способной нанести существенный вред их деловой репутации.


Источник: www.infobank.by

Понравилось? Отправь друзьям!


Оставить комментарий
  
Комментариев нет