Экономия — способ тратить деньги без удовольствия
Арман Салакру



Отзывы о банках


InfoBank.by – Все банки Беларуси  >  КГК проверит три белорусских банка

КГК проверит три белорусских банка

Размер шрифта:    Уменьшить шрифт  Восстановить исходный рзмер  Увеличить шрифт 
2469

Организация, занимающаяся банковской деятельностью, в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь № 510 «О совершенствовании контрольной (надзорной) деятельности в Республике Беларусь » от 16 октября 2009 г. автоматически относится к высокой группе риска, наряду со страховыми компаниями и организациями, занимающимися лотерейной деятельностью и  профессиональной деятельностью на рынке ценных бумаг.

По словам нашего компетентного источника, повышенное внимание к банкам, прежде всего, связано с тем, что при отмывании денег они являются невольными «посредниками». Ведь в любом случае, все деньги идут через банки.

В соответствии с белорусским законодательством, если чистота финансовой операции вызывает сомнения, в банке составляется соответствующий формуляр.

Например, за 2011 год Кредэксбанк, который был обвинен Минфином США в отмывании денег, представил более 6 тысяч таких формуляров в  Департамент финансового мониторинга КГК. А ведь Кредэкс – далеко не самый крупный игрок системы!

Впрочем, банки довольно часто подвергаются проверкам со стороны разного рода контролирующих органов, начиная от Нацбанка и заканчивая Министерством здравоохранения. Так, в первом полугодии 2012 года проверке были подвергнуты 11 финансово-кредитных учреждений, а это - треть всех зарегистрированных в Беларуси банков.

Нацбанком в первом полугодии 2013 года запланировано 6 проверок: две тематические и четыре комплексные. В том числе три проверки КГК и Нацбанк проведут совместно.

Встречать  гостей из КГК в ближайшее время предстоит БНБ-Банку, Международному резервному банку и Технобанку. Стоит отметить, что проверку Технобанка КГК последний раз проводил в 2009 году, а двух других банков – в 2006 году.

Нацбанк, в свою очередь, постоянно ведет работу по совершенствованию банковского законодательства.  Банковское сообщество особо обеспокоено именно легализацией доходов, полученных преступным путем, в связи с чем были внесены изменения в Банковский кодекс.

С целью обеспечения исполнения этих изменений регулятор  разработал новые требования по усилению внутреннего контроля и деятельности служб внутреннего аудита в банках.


Источник: www.infobank.by

Понравилось? Отправь друзьям!


Оставить комментарий
  
Комментариев нет