У мудрого человека деньги должны быть в голове, а не в сердце 
Джонатан Свифт

 

 

Отзывы о банках


InfoBank.by – Все банки Беларуси  >  КГК Беларуси создаст специализированный интернет-портал для противодействия легализации преступных доходов

КГК Беларуси создаст специализированный интернет-портал для противодействия легализации преступных доходов

Размер шрифта:    Уменьшить шрифт  Восстановить исходный рзмер  Увеличить шрифт 
994

Департамент финансового мониторинга Комитета госконтроля Беларуси планирует разработать интернет - портал «для противодействия легализации  доходов, полученных преступным путем, и противодействию финансирования терроризма». Уже представлен проект технического задания для этого ресурса.

Отмечается, что в задачи интернет - портала будут входить:
  • сбор специальных формуляров от лиц, осуществляющих финансовые операции
  • информационное взаимодействие с государственными органами и правоохранительными органами
— в соответствии с Законом Беларуси «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения».

Создатели нового портала отмечают, что при разработке проекта технического задания учитывался российский опыт  в аналогичной сфере.

Коммерческим банкам и НКФО Беларуси, а также — Банку развития и Белорусскому межбанковскому расчетному центру предложено рассмотреть проект технического задания и высказать свои предложения и замечания.

Национальный банк рассмотрит поступившие предложения после 4 июля 2018 года.

Еще больше самых свежих и интересных банковских новостей на нашем канале в Telegram!
Хотите рассказать о банках всё, что думаете, заполните небольшую анкету!

Источник: www.infobank.by

Понравилось? Отправь друзьям!


Оставить комментарий
  
Комментариев нет