Не в деньгах счастье? Но именно деньги помогают обрести счастье, долголетие, наслаждение и душевный покой
Наполеон Хилл 



 

Отзывы о банках


InfoBank.by – Все банки Беларуси  >  Как обналичивают деньги наркодилеры

Как обналичивают деньги наркодилеры

Размер шрифта:    Уменьшить шрифт  Восстановить исходный рзмер  Увеличить шрифт 
19738

Есть люди, которым не важно, каким способом добыты деньги, главное – получить их побольше, и побыстрее. Например, те люди, которые торгуют наркотиками.  В последнее время в схемах продаж наркотиков все чаще и чаще используются дистанционные схемы оплаты. Причем схема работает таким образом, что деньги от реализации наркотиков быстро поступают в легальную финансовую систему.

Наркоторговцы очень активно используют электронные кошельки, есть примеры, в которых  одна группа использовала несколько тысяч электронных кошельков. Деньги на эти кошельки могут поступать как из одной страны, так и из-за рубежа.

Разрабатываются многоуровневые схемы с использованием электронных кошельков, банковских карт, и, конечно же, криптовалюты.

Вот типичная схема реализации наркотиков в России:
  1. Покупатель наркотиков оплачивает их путем перевода денег на электронный кошелек, как правило, через терминал оплаты.
  2. Деньги переводятся с этого кошелька на промежуточные, а потом на итоговые электронные кошельки, на котором происходит сбор всех денег.
  3. Деньги с итоговых кошельков переводятся на банковские карты и электронные кошельки с которых можно купить криптовалюту (в основном покупают биткоин BTC)
  4. Покупается криптовалюта и на этом этапе уже невозможно провести отмену операции, ни банк, ни милиция, ни постановление суда уже ничего не могут сделать
  5. Полученная криптовалюта распределяется по разным счетам с использованием сервисов по смешиванию цифровых активов
  6. С этих денег идет оплата новых партий наркотиков, выплата зарплаты, командировочных всем участникам преступной группировки - операторам, вербовщикам, химикам, складам, курьерам, оптовым и розничным закладчикам).
  7. Полученную криптовалюту преступники обменивают на обычные деньги с помощью специализированных обменников и бирж. 
 
По информации Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (EAG), поток денег от наркоторговли делится на три этапа:

1.  Ввод и движение денег внутри платежной системы

- денежные средства от наркоманов зачисляются на кошельки 1-го уровня
- затем эти средства распределяются на кошельки 2-го уровня
- после чего выводятся на «кошельки» 3-го уровня
- далее деньги перечисляются на банковские карты (российские или иностранные), а также биржи и/или обменники криптовалют.
 
2. Вывод денег в наличные
 
- с банковских карт снимается наличка в банкоматах, расположенных по определённым адресам в определённых городах (как правило один человек снимает деньги с большого количества разных банковских карт);
- покупка криптовалюты путём их зачисления на банковские карты или электронные кошельки бирж и/или обменников
 
3. Финансирование преступной деятельности идет так:
 
- зачисление налички на банковские карты с последующим их переводом денег на банковские карты, которые используются за пределами России;
- внесение налички на счета юридических лиц и счета некоммерческих организаций;
- перечисление денежных средств с банковских карт обменников на банковские карты, которые используются за пределами России и карты участников преступной группировки
 
В разных странах есть свои признаки, которые выдают наркоторговцев, в Беларуси рекомендуется обратить внимание на следующие факторы:
  • Постоянное пополнение счетов электронных кошельков примерно одинаковыми суммами, эквивалентными стоимости 1-2 доз. Например, при приобретении разовых доз потребители в течение дня с периодичностью 10-15 мин (в зависимости от популярности Интернет-магазина) перечисляют одинаковые суммы.
  • Постоянное пополнение счетов банковских карт примерно одинаковыми суммами, эквивалентными стоимости 1-2 доз. Затем средства с карт-счетов направляются для покупки криптовалют и пополнения криптовалютных электронных кошельков, принадлежащих интернет-магазинам наркосбытчиков.


Источник: www.infobank.by

Понравилось? Отправь друзьям!


Оставить комментарий
  
По данным narkology.info , конечно, присутствует и такая схема, но всё гораздо проще. Зато денег на лечение от наркомании у многих просто нет.
vvo1980 21/09/2019 12:37
Какая-то у вас запутанная, не надежная и легко отслеживаемая схема...
На самом деле все проще - покупатели сами заморачиваются с биткоинами, в них же и идут все расчеты. А тем временем курс криптовалют растёт, и легкая прибыль приумножается сама собой.
Видимо этот EAG прикормлен кем надо.
Анонимный пользователь 06/09/2019 23:21
Другие новости