Я деньги не люблю! Просто я люблю то, что на них можно купить!
Ильф и Петров



Отзывы о банках


InfoBank.by – Все банки Беларуси  >  Инвестора посадили пожизненно

Инвестора посадили пожизненно

Размер шрифта:    Уменьшить шрифт  Восстановить исходный рзмер  Увеличить шрифт 
2643

Суд в Вирджинии приговорил к 60 года тюрьмы инвестора Миноса Варгаса Калво, 60-летнего выходца из Коста-Рики, которого признали виновным в мошенничестве, сообщается на сайте ФБР.  Следователи утверждают, что махинации принесли лжеинвестору доходов на сумму не менее 485 миллионов долларов.

Варгасу, который является владельцем контрольного пакета акций Provident Capital, предъявили обвинения 30 апреля 2012 года. Его признали виновным в несколько эпизодах мошенничества и отмывания денег, полученных незаконным путем.

Махинации заключались в продаже липовых страховых документов компаниям, работающим на вторичном рынке страхования жизни по всему миру. От преступных действий пострадало около 3500 человек. Многие из этих инвесторов потеряли все свои сбережения из-за пустых гарантий Варгаса.

"Г-н Варгас построил компанию, основанную на обмане и лжи", -сказал помощник генерального прокурора Брейер.



Минос Варгас Калво
 
Хорхе Кастильо, подельник  Варгаса, помогал изготавливать поддельные заключения независимого аудитора, чтобы заверить своих клиентов в  надежности компании Provident Capital Indemnity (PCI), которая и была продавцом страховых документов.

Покупателями полисов PCI стали компании из США, Нидерландов, Германии, Канады и других стран. После приобретения поддельных документов инвесторы перепродавали их частным лицам, которые в конечном итоге и понесли финансовые потери.

Адвокаты Варгаса пытались скосить срок до 20 лет тюремного заключения, в то время как сам обвиняемый утверждал, что за 644 дня, проведенных под стражей, "полностью исправился".

Сообщник Варгаса - Хорхе Кастильо - признал свою вину в сговоре с целью совершения мошенничества в ноябре 2011 года. По предварительным данным ему приговор будет вынесен 30 ноября 2012 года.


Источник: www.infobank.by

Понравилось? Отправь друзьям!


Оставить комментарий
  
Комментариев нет