Угрызения совести - это эхо утраченной добродетели
Эдвард Джордж Булвер-Литтон

 

Отзывы о банках


InfoBank.by – Все банки Беларуси  >  Финконтроль ищет белорусов, которые пересылали или получали деньги

Финконтроль ищет белорусов, которые пересылали или получали деньги

Размер шрифта:    Уменьшить шрифт  Восстановить исходный рзмер  Увеличить шрифт 
111890

Вы все добропорядочные граждане и пользуетесь системами переводов денежных средств исключительно для пересылки денег родственникам, возврата долга, ну еще может для помощи человеку, попавшему в беду или для покупки корма бездомным котятам (собачкам).
 
 
Но есть еще другие люди, те самые, которые используют переводы денег исключительно с целью финансирования террористической деятельности и легализации доходов, полученных преступным путем. Есть еще отдельная группа, которая переводит деньги с целью финансирования распространения оружия массового поражения.
 

Департамент финансового мониторинга Беларуси ищет именно таких людей. Недавно в банки был отправлен запрос о предоставлении информации обо всех денежных переводах, отправленных и полученных гражданами Беларуси с марта 2020 года по сентябрь 2020 года включительно. Интересуют все переводы по всем частным системам переводов (извините за тавтологию).

Если у банков будет мало сведений, департамент рекомендует запросить их у представителей частных систем переводов денег.

Место отправления денег должно совпадать с следующими странами:
  • Афганистан
  • Иордания
  • Ливан
  • Сирия
  • Турция
  • Ирак
  • Пакистан
  • Ливия
  • Йемен
  • Бангладеш
Банкам дали срок для ответа: не позднее 10.10.2020 – информацию за третий квартал, и не позднее 20.09.2020 информацию по второму кварталу.

Кстати, многие читатели интересуются:
  1. Кто знает про их переводы?  
  2. Когда надо платить налог с денег, полученных путем перевода?
По поводу информации про переводы – эту информацию знает банк и знает система, которая осуществляет перевод. Также по запросу эту информацию могут знать сотрудники налоговых органов, сотрудники системы МВД, сотрудники КГК, сотрудники департамента финмониторинга, сотрудники КГБ и т.д.

Информация про налог:
 
Есть ли разница от кого перевод? От родственника или друга?
 
Переводы от близких родственников налогом не облагаются. Если вы получали перевод от них, то налог не взимается в независимости от суммы переводов:
  • родители (в том числе приемные)
  • дети (в том числе усыновленные, удочеренные)
  • родные братья и сестры
  • дедушки
  • бабушки
  • внуки
  • прадедушки
  • прабабушки
  • правнуки
  • супруги
  • близкие родственники супруга, супруги (родители, родные братья и сестры) 

Нужно ли платить, если это был подарок? 
 
Друзья или знакомые могут подарить вам до 7 003 BYN в течение года — на эту сумму налог взиматься не будет.
 
В случае, если сумма дарения будет превышена, то на сумму превышения нужно заплатить налог 13%.
 
 
В это время не все могут размещать у нас рекламу,  и вы, наверное, понимаете, почему. Дополнительно про это можно прочитать здесь.

Если вы считаете наш сайт полезным, можете поддержать его, перечислив любую сумму на карточку Mastercard номер  5185 9749 0029 0661.

Если у вас белорусская карта (любой платежной системы), перевод можете сделать с помощью этого сервиса Переводы.


Источник: www.infobank.by

Понравилось? Отправь друзьям!


Оставить комментарий
  
А может начать про переводы с Украины, Литвы, Польши и прочих стран ЕС, а также США и Канады? Для Беларуси куда травматичнее могут оказаться. Какой там Афганистан...
vka-ofpost 23/09/2020 11:42
Скоро уже налог на семью будет. Никак не нажрётся кто-то.
oblomo.vasily 11/09/2020 21:12
Подоходным не облагается доход, полученный от физлиц, в сумме 7003 рубля (Указ президента РБ от 31.12.2019 № 503, приложение 9).
Kto_nada 11/09/2020 01:40
Администратор: Спасибо за информацию ! Правки внесли.

 
Другие новости