С деньгами не шутят. Без них — тем более
Андрей Кнышев 



Отзывы о банках


InfoBank.by – Все банки Беларуси  >  ФАТФ предупредил банки: Исландия и Монголия могут заниматься отмыванием денег!

ФАТФ предупредил банки: Исландия и Монголия могут заниматься отмыванием денег!

Размер шрифта:    Уменьшить шрифт  Восстановить исходный рзмер  Увеличить шрифт 
1105

Достаточно шокирующее заявление сделала ФАТФ, которая борется с отмыванием доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма. Для справки, ФАТФ — международная Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег.

18 октября от ФАТФ прозвучали 2 «публичных заявления». Они определяют юрисдикции (на человеческом языке — страны) со стратегическими недостатками в национальных системах противодействия:
  • легализации доходов, полученных преступным путем
  • финансированию террористической деятельности
  • финансированию распространения оружия массового поражения
В публичном заявлении ФАТФ №1 перечислены страны, по которым ФАТФ призывает принять контрмеры: КНДР и Иран.
 
Ким Чен Ын на лошади. Это красивое фото использовано исключительно в качестве иллюстрации!

Формулировка в отношении Ирана звучит несколько туманно — возможно, господа из ФАТФ почему-то боятся иранцев:

— Продлить до февраля 2020 года приостановление призыва к принятию в отношении Ирана контрмер, кроме усиленного контроля за деятельностью филиалов и подразделений финансовых учреждений, зарегистрированных в Иране.

Мы 53 раза перечитали этот абзац, и  спешим поделиться с читателями своими догадками по поводу его содержания:
  • до февраля 2020 года контрмеры против Ирана принимать не надо
  • но усиленно контролировать работу иранских банков и их филиалов все-таки нужно!
Неизвестная исландская женщина снабжает оружием Робин Гуда. Это последний кадр перед следующими 2537-ю кадрами, на протяжении которых Робин Гуд будет плакать!
 
Заявление №2
 
В публичном заявлении ФАТФ «Совершенствование глобального соответствия предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма: непрерывный процесс» перечислены страны, в отношении которых организация призывает:
  • «принять меры, направленные на минимизацию рисков, связанных с отмыванием доходов и финансированием терроризма»
Вот список этих стран:
  • Багамские острова
  • Ботсвана
  • Гана
  • Зимбабве
  • Исландия
  • Йемен
  • Камбоджа
  • Монголия
  • Пакистан
  • Панама
  • Сирия
  • Тринидад и Тобаго
Любопытный факт. Если сравнивать последнее заявление ФАТФ с заявлением от 21 июня 2019 года, видно, что в список вошли: Зимбабве, Исландия и Монголия. С другой стороны, из списка исключены: Тунис, Шри-Ланка и Эфиопия

Монгольский шаман изгоняет «грязные» деньги из банков Улан-Батора!

Одним словом, если вы удивлены тем фактом, что Исландия начала финансировать террористов, более подробную информацию можно найти здесь:   
  • официальный сайт ФАТФ — www.fatf-gafi.org
  • подраздел «Новости» раздела «Департамент финансового мониторинга» на сайте Комитета государственного контроля Беларуси. Новость датирована 23 октября 2019 года
  • письмо Национального банка № 21-16/96 от 25.10.2019, разосланное во все банки и другие финансовые организации Беларуси
Хотите поделиться своим финансовым опытом, дать советы по правильном обращению с деньгами, высказать свое мнение по поводу банков или организации бизнеса? Присылайте материалы на адрес [email protected]. Самые интересные мы опубликуем


Источник: www.infobank.by

Понравилось? Отправь друзьям!


Оставить комментарий
  
Комментариев нет
Другие новости