Да, ни в богатстве, ни во власти
Нет без морали людям счастья
Себастьян Брант

 

Отзывы о банках


InfoBank.by – Все банки Беларуси  >  Борьбу с отмыванием доходов еще больше усилят. Под подозрением будут все?

Борьбу с отмыванием доходов еще больше усилят. Под подозрением будут все?

Размер шрифта:    Уменьшить шрифт  Восстановить исходный рзмер  Увеличить шрифт 
4982

Пока весь мир сражается с эпидемией коронавируса, международная группа ФАТФ продвигает новые подходы к борьбе с отмыванием денежных средств. В Беларуси готовятся изменить ряд Постановлений Нацбанка, а финансово-кредитные учреждения должны выдвинуть свои инициативы для разработки новых законов.
 
Напомним, 13 мая 2020 года принят Закон № 14-З «Об изменении Закона Республики Беларусь «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения».
 
В связи с этим, сегодня Национальный банк готовит изменения в ряд своих постановлений:
  • в Постановление № 818 от 24 декабря 2014 года «О некоторых вопросах внутреннего контроля, осуществляемого банками, небанковскими кредитно-финансовыми организациями, открытым акционерным обществом "Банк развития Республики Беларусь»
  • в Постановление № 494 от 19 сентября 2016 года «Об утверждении Инструкции о требованиях к правилам внутреннего контроля лизинговых организаций, микрофинансовых организаций, в том числе ломбардов, в части осуществления ими деятельности по привлечению и предоставлению микрозаймов, Форекс-компаний, Национального Форекс-центра, банков и небанковских кредитно-финансовых организаций в части осуществления ими деятельности по совершению инициируемых физическими и юридическими лицами операций с беспоставочными внебиржевыми финансовыми инструментами в сфере предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения»
  • в Постановление № 783 от 17 декабря 2014 года «Об утверждении Рекомендаций для банков, НКФО, Банка развития Республики Беларусь, лизинговых организаций, микрофинансовых организаций, в том числе ломбардов, в части осуществления ими деятельности по привлечению и предоставлению микрозаймов, форекс-компаний, Национального форекс-центра по управлению рисками, связанными с легализацией доходов, полученных преступным путем, финансированием террористической деятельности и финансированием распространения оружия массового поражения»
 
По результатам международной оценки Беларуси на соответствие стандартам Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) необходимо также внести изменения в законодательство в части:
  • оптимизации признаков подозрительности финансовых операций
  • определения и оценки рисков отмывания доходов, которые могут возникнуть в связи с разработкой новых банковских, финансовых продуктов и новой деловой практики, включая новые механизмы передачи средств, и использованием новых или развивающихся технологий (как для новых, так и для уже существующих продуктов)
  • разделения обязанностей по предотвращению отмывания денежных средств между участниками корреспондентских банковских и иных аналогичных отношений. 
Поэтому сегодня белорусские банки готовят свои концептуальные предложения для разработки нормативных правовых актов, которые в конце июня будут переданы в Национальный банк. 
 
Хотите поделиться своим финансовым опытом, дать советы по правильному обращению с деньгами, высказать свое мнение по поводу банков или организации бизнеса? Присылайте материалы на адрес [email protected]. Самые интересные мы опубликуем


Источник: www.infobank.by

Понравилось? Отправь друзьям!


Оставить комментарий
  
Комментариев нет
Другие новости