Счастье не сводится к обладанию деньгами; оно заключается в радости труда и свершений
Франклин Рузвельт

Отзывы о банках


InfoBank.by – Все банки Беларуси  >  Белорусского банкира-афериста осудят за махинации в России

Белорусского банкира-афериста осудят за махинации в России

Размер шрифта:    Уменьшить шрифт  Восстановить исходный рзмер  Увеличить шрифт 
1005

Для осуществления банковской деятельности нужна лицензия и сопутствующие документы, но для отъема денег у населения хватает и наглости, вкупе с правильно подобранным интерьером. В случае с 33-летним гражданином Беларуси, который захотел побывать в статусе банкира, все было оформлено на высоком уровне.

Банда, а теперь уже доказано, что имела место преступная деятельность по сговору группы лиц, на пустом месте создала «банк» и даже умудрилась извлечь из затеи немалую прибыль.

Псевдобанкир-белорус в ноябре 2014 года арендовал две квартиры в престижном районе Москвы, на Кутузовском проспекте. В помещениях сделали ремонт «под офис», завезли оргтехнику, установили и настроили оборудование для имитации банковской деятельности. Дело свое мошенники знали отменно, поэтому могли предложить доверчивым клиентам широкий спектр банковских услуг – от валютных переводов до инкассации.

«Банк», чье название скрыто в интересах следствия, просуществовал до апреля 2016 года. За малую мзду, в сравнении с расценками на услуги настоящих банковских организаций, белорус с подельниками проводил различные операции в интересах различных клиентов.

Сколько среди них было криминалитета и честных потребителей, не уточняется, зато известна сумма незаконного дохода: 9,8 млн российских рублей, примерно $141 тыс. И все – без уплаты налогов, пошлин и предоставления отчетности.

Теперь горе-предприниматель томится под стражей в ожидании суда.
 


Источник: www.infobank.by

Понравилось? Отправь друзьям!


Оставить комментарий
  
Комментариев нет