Если хотите стать богатым, думайте о сбережениях как о заработке
Бенджамин Франклин



Отзывы о банках


InfoBank.by – Все банки Беларуси  >  Банки обязаны сообщать в КГК о некоторых операциях. Кто находится под подозрением?

Банки обязаны сообщать в КГК о некоторых операциях. Кто находится под подозрением?

Размер шрифта:    Уменьшить шрифт  Восстановить исходный рзмер  Увеличить шрифт 
10593

Белорусский регулятор напомнил не только банкам, но и всем финансовым организациям, что есть страны, с которыми лучше никаких дел не иметь! А также нужно внимательно следить за финансовыми операциями их граждан. Какие меры предлагают предпринимать?

26.03.2020 Национальный банк разослал финансовым организациям письмо № 21-16/21 «Об изменении перечня стран», которое подписано Петром Мамановичем, заместителем Председателя Правления Нацбанка.

Письмо получили:
  • банки и НКФО
  • лизинговые компании
  •  микрофинансовые организации
  • Форекс-компании
В своем письме Национальный банк сообщает, что Приказом Председателя КГК  № 13 от 23 марта 2020 были внесены изменения в перечень государств и территорий, не выполняющих рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием  денег (ФАТФ).
 
Текст Приказа №13 был размещен на официальном сайте Комитета государственного контроля в подразделе «Лицам, осуществляющим финансовые операции» раздела «Департамент финансового мониторинга».
 
В перечень включены две страны – КНДР (Северная Корея) и Иран
 
Национальный банк напомнил, что в Беларуси действует Закон «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения», в котором четко прописаны меры в отношении стран, включенных в список ФАТФ.  
 
Так лица, которые осуществляют финансовые операции, должна применять расширенные меры внутреннего контроля по идентификации, если участник финансовой операции: 
  • зарегистрирован
  • имеет место жительства
  • находится 
— в государстве, включенном в перечень, а также если финансовые операции осуществляются с использованием счета в банке, зарегистрированном в таком государстве.
 
Кроме того, лица, осуществляющие финансовые операции, представляют в Департамент финансового мониторинга Комитета государственного контроля специальные формуляры в ряде случаев: 
  • если участник финансовой операции зарегистрирован, имеет место жительства или место нахождения в государстве, включенном в перечень, и сумма финансовой операции равна или превышает 500 базовых величин для физлиц, либо равна или превышает 1000 базовых величин для юрлиц и ИП
  • если финансовые операции осуществляются с использованием счета в банке, зарегистрированном в таком государстве, и сумма финансовой операции равна или превышает 500 базовых величин для физлиц, либо равна или превышает 1000 базовых величин для  юрлиц и ИП 
Национальный банк Беларуси потребовал довести эту информацию до сведения всех лиц, осуществляющих финансовые операции в Беларуси.
 
Хотите поделиться своим финансовым опытом, дать советы по правильном обращению с деньгами, высказать свое мнение по поводу банков или организации бизнеса? Присылайте материалы на адрес [email protected]. Самые интересные мы опубликуем


Источник: www.infobank.by

Понравилось? Отправь друзьям!


Оставить комментарий
  
Комментариев нет
Другие новости