Составлять сбалансированный бюджет - все равно что защищать свою добродетель: нужно научиться говорить "нет"
Рональд Рейган






А вы есть в этом списке?

Размер шрифта:    Уменьшить шрифт  Восстановить исходный рзмер  Увеличить шрифт 
2082

Согласно третьему закону Ньютона «Два тела воздействуют друг на друга с силами, противоположными по направлению, но равными по модулю», говоря проще – на каждое действие есть противодействие. 

Так вот,  для противодействия отмыванию денег  и финансированию терроризма есть группа ФАТФ (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) (англ. Financial Action Task Force on Money Laundering — FATF) — межправительственная организация, которая занимается выработкой мировых стандартов в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма). Эта организация отслеживает пути отмывания денег и информирует финансовые организации.
 
Недавно ФАТФ призвала принять меры против КНДР и Ирана. Какие меры будут приняты и как банки отреагируют - мы не знаем, но можно предполагать, что проведение платежей в эти страны будет сопровождаться проблемами. Получение денег из  этих стран так же будет сложным.

 
ФАТФ также отмечает страны с высоким уровнем  вероятности отмывания денег и финансирования терроризма, это:
  • Багамские острова,
  • Ботсвана,
  • Гана,
  • Йемен,
  • Камбоджа,
  • Пакистан,
  • Панама,
  • Сирия,
  • Тринидад и Тобаго,
  • Тунис,
  • Шри-Ланка,
  • Эфиопия.
Страны с высоким уровнем риска
 
Департамент финансового мониторинга Комитета государственного контроля обращает внимание всех кто, осуществляет финансовые операции, обратить внимание на эту информацию.

В нашей стране существует список организаций и физических лиц, причастных к террористической деятельности. Этот список доступен каждому, и находится он на сайте Комитета государственного контроля, скачать его можно этой ссылке. В данный момент там находится  389 организаций и 710 физических лиц.
 


Источник: www.infobank.by

Понравилось? Отправь друзьям!


Оставить комментарий
  
Комментариев нет
Другие новости