Отзывы о банках


InfoBank.by – Все банки Беларуси  >  Курсы, семинары  >  Методика проверки заемщиков и предоставленных документов – выявление мошенников

Методика проверки заемщиков




Национальный центр подготовки банковских работников Украины
(Лицензия Министерства Образования и науки, молодежи и спорта Украины №072588 от 10.09.2012г.)
 
приглашает принять участие в ВЕБИНАРЕ:

Методика проверки заемщиков и предоставленных документов –
 выявление мошенников
 
9 ноября 2012 г.
17.00 по Киевскому времени
 
(Заявки принимаются до 5 ноября)
 
Целевая аудитория:
 
Вебинар рекомендован руководителям и специалистам подразделений экономической безопасности, управления рисками, кредитование физических лиц (потребительское кредитование, автокредитование), менеджерам точек продаж.
 
Цель:

Изучить Методику проверки заемщиков – физических лиц и предоставленных документов, определить основные параметры, которые необходимо учитывать при рассмотрении кредитной заявки, с целью минимизации кредитных рисков, при оформлении и выдаче кредита физическим лицам.
 
На вебинаре будут рассмотрены (с приведением практических примеров и предоставлением рекомендаций) следующие вопросы:

- Порядок проведения проверки заемщиков и предоставленных документов;
- Методы выявления "проблемных" заёмщиков, с которыми впоследствии могут возникнуть сложности по возврату Кредита;
- Основные схемы работы мошенников, методы выявления и противодействия мошенничеству;
- Взаимодействия структурных подразделений Банка при проведении проверки.
- Оптимизация и автоматизация процессов проверки заемщиков.
 
Содержание:
 
1. Нормативная база.
2. Порядок оформления и получения кредита.
3. Порядок проверки заемщиков / поручителей.
4. Взаимодействие структурных подразделений Банка при выполнении проверки.
 
5. Методика проверки документов:
5.1. Проверка документов, которые идентифицируют личность заемщика / поручителя.
5.2. Рекомендации по выявлению поддельных документов, которые идентифицируют личность заемщика / поручителя.
5.3. Требования к документам, которые подтверждают доходы заемщика / поручителя
5.4. Рекомендации по выявлению поддельных документов, которые подтверждают доходы заемщика / поручителя.
 
6. Предотвращение мошенничества:
6.1. Основные методы и схемы работы мошенников (как "вне" Банка, так и при вступлении в сговор с сотрудником Банка).
6.2. Действия сотрудника Банка при возникновении "напряженной" ситуации, управление конфликтами.
6.3. Информирование о подозрениях.
6.4. Взаимодействие со Службой безопасности Банка и другими структурными подразделениями Банка для предотвращения мошенничества.

7. Оптимизация и автоматизация процессов проверки заемщиков / поручителей.
Инструктор:
 
МАГУН Михаил Иванович - начальник отдела информационной безопасности, и.о. начальника экономической безопасности ПАО "ПроФин Банк" ООО "ПростоФинанс" Societe generale group.

Имеет опыт управления проектами по направлениям информационной безопасности (ИБ) и информационных технологий (ИТ), знание международных стандартов ИБ и ИТ (ISO / IEC 27001, 27002; PCI DSS; ITIL; Cobit), государственных нормативных актов по ИБ, опыт ведения договорной работы и разработки нормативной базы предприятия по направлениям ИБ и ИТ, опыт координации и аудита ИБ и ИТ в крупных предприятиях со сложной структурой. Организация системы управления информационной безопасности на основе ISO / IEC 27001.
 
Стоимость обучения:
 
Стоимость обучения в одном вебинаре составляет 60 евро с учетом НДС.
 
В стоимость обучения включены обучение и стоимость методических и информационно-аналитических материалов.
 
Технические требования:

1. Установленный и правильно настроенный браузер (рекомендуется Internet Explorer 6.0 и выше, Firefox 3.0);
2. Установленный Flash - плеер версии 11 или выше;
3. Компьютер с настроенным аудио устройством (аудиовыход с подключенными наушниками или аудиосистемой);
4. Открытый порт 1935, 80, 81 (любой)для протокола RMTP, HTTP (если Вы подключены к Интернет через прокси сервер или установлен файрвол - уточните у Вашего администратора возможность подключения);
5. Выделенный канал Интернет 512 Кб/с (для получения видео и аудио) или 128 Кб/с (только для прослушивания аудио).
 
Проведение вебинара:

Продолжительность вебинара 1,5 - 2 часа.
Начало вебинара в 17.00 (по Киевскому времени)
 
Банковские реквизиты НЦПБРУ:
 
НЦПБРУ является плательщиком налога на прибыль на общих основаниях,
 
Beneficiary’s Bank:       UKRSIBBANK, MOSKOVSKY AVE 60, KHARKIV, UKRAINE,
                                      SWIFT- код: KHABUA2K
Correspondent Bank:    DEUTSCHE BANK AG, Frankfurt-am-Main, GERMANY,
                                      SWIFT- код: DEUTDEFF, ACC 947000610
BENEFICIARY:             26001010249901
 
Вы можете ознакомиться с графиком других наших мероприятий на страницах:

с украинскими инструкторами:    http://www.nctbpu.org.ua/main/index/ru/activities/calendar/ 
с иностранными инструкторами: http://www.nctbpu.org.ua/main/index/ru/activities/calendar_inter/
 
Для справок и подачи заявок:
на участие в семинарах: (+380 44) 285 37 31, 253 07 02, 253 24 56, 253 04 57
Факс/автоответчик           (+380 44) 253 02 33
e-mail:    center@nctbpu.org.ua и\или bereznaya@nctbpu.org.ua
 
Директор НЦПБРУ