Отзывы о банках


InfoBank.by – Все банки Беларуси  >  Закрыт очередной подпольный «банк»

Закрыт очередной подпольный «банк»

Размер шрифта:    Уменьшить шрифт  Восстановить исходный рзмер  Увеличить шрифт 
1616

Обменять деньги в любое время суток в Орше до недавнего времени можно было в двух домах возле центрального рынка, где уроженцы Вьетнама с видом на жительство в Беларуси предлагали выгодно купить или продать валюту. В народе многоэтажки даже получили соответствующие название - «Вьетнамбанк».


 
Сарафанное радио быстро разносило по городу слухи о выгодных курсах и порядочности валютчиков, которые якобы никогда не продавали фальшивки. Всего за сутки в подпольном «банке» сотрудники ОБЭП ГОВД и ГО УКГБ по Витебской области за нарушение порядка проведения валютных операций задержали 12 человек, изъяв в эквиваленте более 50 млн белорусских рублей.

Теперь каждый участник незаконных сделок может получить штраф до 100 базовых величин (10 миллионов).

За минувший год по фактам нелегальных валютных операций в нашей стране составлено 513 административных протоколов, возбуждено 29 уголовных дел. В момент задержания у участников при себе была сумма, эквивалентная 3,7 млрд белорусских рублей, которые в соответствии с законодательством изъяли.

Часть этих денег уже обращена в доход государства.

В конце декабря 2012 года, когда люди в преддверии новогодних праздников активно совершали обменные операции, произошло несколько крупных задержаний валютчиков. В Гродно незаконную сделку осуществляли двое местных жителей, у которых изъято 172 млн рублей и 20 тыс. долларов США.

В Бресте в качестве клиента валютчика выступила гражданка Украины. У участников незаконной операции при себе было 3,6 млн рублей, 2100 рублей Центрального банка России, 430 гривен, 1110 злотых, 535 долларов и 300 евро.


 
Нашумевшее дело в отношении одного из руководителей ОАО «Технобанк» также связано с незаконным обменом иностранных денег. Фигуранту инкриминируется создание финансовой компании, оказывающей услуги по купле-продаже валюты, предоставлению частным фирмам поддельных документов и реквизитов подконтрольных лжепредпринимательских структур.

  Читать также:
Кроме того, в уголовном деле - уклонение от уплаты налогов на сумму семь миллиардов. Известно, что доход бывшего  руководителя от незаконной деятельности составил почти 417 млрд рублей. Ожидается, что в скором времени материалы дела направят в суд.

- По нашим прогнозам, услуги крупных валютчиков являются и впредь будут являться востребованными у определенной части граждан, - рассказывает старший оперуполномоченный по особо важным делам ГУБЭП КМ МВД майор милиции Ольга Загоровская.

- Юридические лица и индивидуальные предприниматели продолжат прибегать к незаконным сделкам, чтобы избежать уплаты налогов и скрыть нелегальную деятельность, физические лица - чтобы не афишировать доход. Наша задача в данной ситуации - своевременно реагировать, пресекая проведение обменных операций вне банков.

Гражданам, которые решаются на такую сделку, следует помнить, что они подвергают себя двойному риску. Во-первых, в отношении их как участников незаконной валютной операции будет составлен административный протокол, во-вторых, нелегально приобретая иностранные деньги, они рискуют получить поддельные банкноты.


Уже в первых числах 2013 года в Бобруйске к ответственности привлекли валютчика со стажем. К сожалению, ни ранее уплаченные штрафы, ни конфискация предмета сделки уроком 74-летнему пенсионеру не послужили. В этот раз у него изъяли сумму, эквивалентную девяти млн рублей, и составили очередной административный протокол.

К слову, получение дохода свыше 100 миллионов влечет уже уголовную ответственность. И рано или поздно, если правонарушитель продолжит заниматься незаконной деятельностью, получение такого дохода правоохранители смогут доказать.


Источник: www.infobank.by

Понравилось? Отправь друзьям!


Оставить комментарий
  
Комментариев нет
Смотрите также

Наши сервисы:
Только в этом разделе — самые актуальные и выгодные курсы покупки и продажи доллара, евро и российского рубля, а также — наиболее распространенных цветных валют. Теперь вам не нужно искать обменники на карте или в интернете. Для вашего удобства анимированная карта встроена в наш раздел. Но и это еще не все — в разделе вы легко найдете  кросс - курсы обмена валют, курсы обмена по карточкам, курсы валют от Нацбанка и несколько простейших графиков, чтобы отследить изменения на валютном рынке.
Накопили определенную сумму в белорусских рублях или долларах? Сомневаетесь, в какой банк ее отнести, чтобы получить наилучший процент? Подозреваете, что процентный доход в вашем банке не самый лучший? Тогда наш калькулятор создан для вас. Просто введите вашу сумму, валюту вклада и срок, на который хотите разместить средства, наше приложение само подберет вам лучшие депозиты во всех банках Беларуси. Вам останется только пойти в банк.
Нужен кредит? Не знаете, какой банк выбрать? Кредитный калькулятор поможет в любой ситуации. Вам нужно просто ввести сумму, которую вы хотите взять, назвать срок кредитования и время, за которое вы хотите получить кредит.  Наш калькулятор выберет для вас самую НИЗКУЮ ставку, рассчитает график платежей, перечислит особенности, на которые стоит обратить внимание. И, конечно же, произведет расчет переплаты и полной процентной ставки.  С Кредитным калькулятором от Infobank.by брать кредиты стало выгоднее!
Никто не хочет потерять сбережения на очередной девальвации! Но что делать, когда доходность рублевых депозитов выше, чем долларовых? Ответ прост — держать деньги на вкладе в белорусских рублях, а когда курс доллара начнет расти, перевести вклад в валюту. Когда же это сделать? Чтобы ответить на этот вопрос, мы создали Калькулятор валютных рисков рублевого вклада. Он проводит сравнение доходности по рублевому и валютному вкладу, а также — анализирует динамику вашего дохода в зависимости от изменения курса доллара! 
Когда нас обижают хулиганы, мы пишем заявление в милицию? А что делать, если обидел банк? Как достучаться до его руководства в Минске, если вы живете в небольшом белорусском городке? Ведь банк большой, клиентов у него много и услышать ваш крик о помощи  или вашу жалобу руководитель банка просто не сможет. Выскажите свое мнение в нашем разделе «Отзывы о банках». Подробно опишите, где и когда вы столкнулись с трудностями, поставьте оценку банку (не стесняйтесь!) и ждите реакции. Она обязательно будет! А может быть, вы хотите похвалить банк или его сотрудников, тогда вам снова в наши «Отзывы»!!!
Депозиты приносят существенный доход их владельцам, а также помогают сберечь деньги от посторонних глаз. Но, согласитесь, не всегда есть время, чтобы зайти в банк и снять нужную сумму, если она вдруг понадобится. К тому же, по депозитам, чаще всего, предусмотрено понижение процентного дохода в случае досрочного снятия части средств. Обидно? Конечно! Но к счастью банки предлагают сберегательные карточки, проценты по которым практически не уступают ставке по  депозитам, а деньги доступны 24 часа 7 дней в неделю. Выбрать сберегательную карточку вам поможет наш уникальный сервис.
 
Банки, как и люди, очень по-разному относятся к новым клиентам. Если вы решили оформить депозит или карточку, перевести деньги родным, оплатить коммунальные платежи в незнакомом банке, вам не нужно «покупать кота в мешке». Достаточно заглянуть на страницы проекта «Потребительский опыт», и узнать, чего же стоит ожидать от сотрудников того или иного банка. Наши корреспонденты уже проникли во многие банковские отделения и делятся с вами своими впечатлениями…