Отзывы о банках


InfoBank.by – Все банки Беларуси  >  Зачем подделывать доллары? — Подделайте паспорт…

Зачем подделывать доллары? — Подделайте паспорт…

Размер шрифта:    Уменьшить шрифт  Восстановить исходный рзмер  Увеличить шрифт 
2617

Управление Следственного комитета по Минской области завершило предварительное расследование дела в отношении группы белорусских лжепредпринимателей, оказывавших услуги по обналичиванию безналичных средств предприятиям. Об этом сообщает Интерфакс-Запад.
 
С 2011 по 2013 годы обвиняемые, а их 5 человек (2 до сих пор — в межгосударственном розыске) путем использования печатей, расчетных и карт - счетов, реквизитов 127 (!) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей оказывали нелегальные финансовые услуги.
 
 127 субъектов хозяйствования были созданы «для использования  в преступных целях».
 
 
«Согласно разработанной преступной схеме на счета подконтрольных организованной группе субъектам хозяйствования перечислялись денежные средства с последующим возвратом наличных денег, за вычетом 10-15% от перечисляемой суммы. Для прикрытия и придания законного вида своей деятельности обвиняемые изготавливали подложные первичные документы», - сообщили в УСК по Минской области.
 
Представители Следственного комитета подчеркнули, что один из фигурантов дела использовал модифицированный паспорт гражданина РФ, в который сам вклеил свою фотографию.
 
С помощью подложного документа за 3 месяца этот участник лжепредпринимательской структуры приобрел в банках столицы более 5 млн долларов.
 
 
По расчетам Infobank.by, это порядка 1,67 млн долларов в месяц, или около 76 тысяч долларов в банковский день.
 
«Валюта приобреталась за обналиченные денежные средства с карт-счетов фиктивных ИП и передавалась клиентам реального сектора экономики. При этом участники организованной группы устанавливали свой курс обмена, в разы отличный от курса Национального банка Беларуси», - поделился деталями представитель УСК.
 
Следствие считает, что незаконный доход группы превысил 260 млрд белорусских рублей [25,12 млн долларов США по обменному курсу августа 2014 года - Infobank.by].

На имущество обвиняемых наложен арест на сумму более чем 1 млрд белорусских рублей. Объем уголовного дела — 105 томов. Дело передано в прокуратуру.


Источник: www.infobank.by

Понравилось? Отправь друзьям!


Оставить комментарий
  
Комментариев нет
Смотрите также

Наши сервисы:
Только в этом разделе — самые актуальные и выгодные курсы покупки и продажи доллара, евро и российского рубля, а также — наиболее распространенных цветных валют. Теперь вам не нужно искать обменники на карте или в интернете. Для вашего удобства анимированная карта встроена в наш раздел. Но и это еще не все — в разделе вы легко найдете  кросс - курсы обмена валют, курсы обмена по карточкам, курсы валют от Нацбанка и несколько простейших графиков, чтобы отследить изменения на валютном рынке.
Накопили определенную сумму в белорусских рублях или долларах? Сомневаетесь, в какой банк ее отнести, чтобы получить наилучший процент? Подозреваете, что процентный доход в вашем банке не самый лучший? Тогда наш калькулятор создан для вас. Просто введите вашу сумму, валюту вклада и срок, на который хотите разместить средства, наше приложение само подберет вам лучшие депозиты во всех банках Беларуси. Вам останется только пойти в банк.
Нужен кредит? Не знаете, какой банк выбрать? Кредитный калькулятор поможет в любой ситуации. Вам нужно просто ввести сумму, которую вы хотите взять, назвать срок кредитования и время, за которое вы хотите получить кредит.  Наш калькулятор выберет для вас самую НИЗКУЮ ставку, рассчитает график платежей, перечислит особенности, на которые стоит обратить внимание. И, конечно же, произведет расчет переплаты и полной процентной ставки.  С Кредитным калькулятором от Infobank.by брать кредиты стало выгоднее!
Никто не хочет потерять сбережения на очередной девальвации! Но что делать, когда доходность рублевых депозитов выше, чем долларовых? Ответ прост — держать деньги на вкладе в белорусских рублях, а когда курс доллара начнет расти, перевести вклад в валюту. Когда же это сделать? Чтобы ответить на этот вопрос, мы создали Калькулятор валютных рисков рублевого вклада. Он проводит сравнение доходности по рублевому и валютному вкладу, а также — анализирует динамику вашего дохода в зависимости от изменения курса доллара! 
Когда нас обижают хулиганы, мы пишем заявление в милицию? А что делать, если обидел банк? Как достучаться до его руководства в Минске, если вы живете в небольшом белорусском городке? Ведь банк большой, клиентов у него много и услышать ваш крик о помощи  или вашу жалобу руководитель банка просто не сможет. Выскажите свое мнение в нашем разделе «Отзывы о банках». Подробно опишите, где и когда вы столкнулись с трудностями, поставьте оценку банку (не стесняйтесь!) и ждите реакции. Она обязательно будет! А может быть, вы хотите похвалить банк или его сотрудников, тогда вам снова в наши «Отзывы»!!!
Депозиты приносят существенный доход их владельцам, а также помогают сберечь деньги от посторонних глаз. Но, согласитесь, не всегда есть время, чтобы зайти в банк и снять нужную сумму, если она вдруг понадобится. К тому же, по депозитам, чаще всего, предусмотрено понижение процентного дохода в случае досрочного снятия части средств. Обидно? Конечно! Но к счастью банки предлагают сберегательные карточки, проценты по которым практически не уступают ставке по  депозитам, а деньги доступны 24 часа 7 дней в неделю. Выбрать сберегательную карточку вам поможет наш уникальный сервис.
 
Банки, как и люди, очень по-разному относятся к новым клиентам. Если вы решили оформить депозит или карточку, перевести деньги родным, оплатить коммунальные платежи в незнакомом банке, вам не нужно «покупать кота в мешке». Достаточно заглянуть на страницы проекта «Потребительский опыт», и узнать, чего же стоит ожидать от сотрудников того или иного банка. Наши корреспонденты уже проникли во многие банковские отделения и делятся с вами своими впечатлениями…