Отзывы о банках


InfoBank.by – Все банки Беларуси  >  Украинский "Дельта Банк" вывел за рубеж $535 млн.

Украинский "Дельта Банк" вывел за рубеж $535 млн.

Размер шрифта:    Уменьшить шрифт  Восстановить исходный рзмер  Увеличить шрифт 
986

Генеральная прокуратура Украины получила разрешение на внеплановую ревизию финансово-хозяйственной деятельности ПАО "Дельта Банк" с 2012 года по март 2015 года.

Одновременно разрешены встречные проверки в связанных между собой компаниях, которые подозреваются в выводе за рубеж 535 млн долларов, которые "Дельта банк" приобрел за 4,1 млрд грн - это часть из 10 млрд грн, полученных банком от НБУ в 2014 году в качестве рефинансирования.

При этом, как установили следователи, отдельные топ-менеджеры этих компаний одновременно являются сотрудниками ПАО "Дельта Банк", сообщают украинские СМИ.

Деньги перечисляли на счета в латвийские банки "JSC Baltic International Bank" и "AS Trasta Komercbanka", а также "Amsterdam Trade Bank NV" следующим фирмам:

ООО "Трансинвест Украина" - 41,4 млн долларов. Основатель - Светлана Гаревна Карт. Руководитель предприятия с мая 2015 года (Киев, ул. Крутой узвоз, 6/2/А);

ООО "Риал Истейт Компани" - 17,4 млн долларов. Основатель - Оксана Юрьевна Жиренко. Руководитель с апреля 2015 года. (Киев, ул. Чигорина, 49, группа помещений №82 в лит. А, оф. 4);

ООО "Еплада" - 51 млн долларов. Основатель - Кириченко Анна Витальевна. Руководитель с апреля 2015 года. (Киев, ул. Чигорина, 49, группа помещений №82, лит.F, оф.2);

ООО "Ти Эл Си Системс" - 67,4 млн долларов. Основатель - Силяков Петр Анатольевич. Руководитель с марта 2015 года, (Киев, улица Зверинецкая, 63);

ООО "Саб-Р" - 45,6 млн долларов;

ООО "Украинский Бизнес Франчайзинг" - 33,1 млн долларов. Основатель - Матковский Евгений Григорьевич. Руководитель с апреля 2015 (Киев, Чигорина, 49, группа помещений №82, в лит А, оф. 11);

ООО "Бони и Клайд" - 116 млн долларов;

ООО "Мерчант Хаус" - 19,5 млн долларов. Основатель - Клименко Богдан Вадимович. Руководитель с апреля 2015 года;

ООО "Зерноинтерторг" - 4,5 млн долларов. Основатель - Аронова Оксана Николаевна. Руководитель с мая 2015 года. (Киев, переулок Новопечерский, 5);

ООО ООО "Агроновоком" - 8,4 млн долларов. Основатель -Тихончук Алексей Владимирович. Руководитель с декабря 2014;

ООО "Виса-Нова" 3,9 млн долларов. Основатель - Чепурная Изабелла Борисовна. С марта 2015 руководит компанией Личико Александр Львович;

ООО "Домо-тех-опт" 75,2 млн долларов. Основатель - Наникишвили Михаил Алексеевич. Руководитель с мая 2015.

Как пишет издание, соглашения, заключенные этими компаниями содержат признаки фиктивности и направлены на похищение средств, полученных в порядке рефинансирования от НБУ, пришли к выводу правоохранительные органы.

Кроме этого, ряд должников банка прекратили свои обязательства перед банком, ссылаясь на сомнительный зачет встречных требований с другими лицами.

По данным реестра юридических лиц, владельцами указанных компаний являются:

"Ильичевский зерновой порт". Бенефициарами являются компания Анельсон Индастрис Лимитед и Сергийчук Евгений Васильевич;

"Танк Транс". Компания-учредитель "Петергров Лтд" (Petergrow Ltd, адрес: третий этаж, ул. Регент 207, Лондон, Англия);

"Стройбуд Ильичевск". Основатель "Ильичевск констракшн". Руководитель Бородин Павел Анатольевич.

В результате указанных потерь, ПАО "Дельта Банк" был признан неплатежеспособным, а Фонд гарантирования вкладов физлиц в марте 2015 года ввел временную администрацию в финучреждение.

Ревизия нужна, чтобы установить размер вероятного ущерба, а также для проверки достаточных оснований и правильности проведения вышеупомянутых операций "Дельта Банка" в течение 2012-2014 годов.

Суд удовлетворил ходатайство и позволил Госфининспекции провести ревизию в течение двух недель, начиная с 11 июля 2015 года.

Основными акционерами банка являются бизнесмен Николай Лагун (70,61%) и компания Cargill Financial Services International Inc. (США, 29,39%).



Источник: afn.by

Понравилось? Отправь друзьям!


Оставить комментарий
  
Комментариев нет
Смотрите также

Наши сервисы:
Только в этом разделе — самые актуальные и выгодные курсы покупки и продажи доллара, евро и российского рубля, а также — наиболее распространенных цветных валют. Теперь вам не нужно искать обменники на карте или в интернете. Для вашего удобства анимированная карта встроена в наш раздел. Но и это еще не все — в разделе вы легко найдете  кросс - курсы обмена валют, курсы обмена по карточкам, курсы валют от Нацбанка и несколько простейших графиков, чтобы отследить изменения на валютном рынке.
Накопили определенную сумму в белорусских рублях или долларах? Сомневаетесь, в какой банк ее отнести, чтобы получить наилучший процент? Подозреваете, что процентный доход в вашем банке не самый лучший? Тогда наш калькулятор создан для вас. Просто введите вашу сумму, валюту вклада и срок, на который хотите разместить средства, наше приложение само подберет вам лучшие депозиты во всех банках Беларуси. Вам останется только пойти в банк.
Нужен кредит? Не знаете, какой банк выбрать? Кредитный калькулятор поможет в любой ситуации. Вам нужно просто ввести сумму, которую вы хотите взять, назвать срок кредитования и время, за которое вы хотите получить кредит.  Наш калькулятор выберет для вас самую НИЗКУЮ ставку, рассчитает график платежей, перечислит особенности, на которые стоит обратить внимание. И, конечно же, произведет расчет переплаты и полной процентной ставки.  С Кредитным калькулятором от Infobank.by брать кредиты стало выгоднее!
Никто не хочет потерять сбережения на очередной девальвации! Но что делать, когда доходность рублевых депозитов выше, чем долларовых? Ответ прост — держать деньги на вкладе в белорусских рублях, а когда курс доллара начнет расти, перевести вклад в валюту. Когда же это сделать? Чтобы ответить на этот вопрос, мы создали Калькулятор валютных рисков рублевого вклада. Он проводит сравнение доходности по рублевому и валютному вкладу, а также — анализирует динамику вашего дохода в зависимости от изменения курса доллара! 
Когда нас обижают хулиганы, мы пишем заявление в милицию? А что делать, если обидел банк? Как достучаться до его руководства в Минске, если вы живете в небольшом белорусском городке? Ведь банк большой, клиентов у него много и услышать ваш крик о помощи  или вашу жалобу руководитель банка просто не сможет. Выскажите свое мнение в нашем разделе «Отзывы о банках». Подробно опишите, где и когда вы столкнулись с трудностями, поставьте оценку банку (не стесняйтесь!) и ждите реакции. Она обязательно будет! А может быть, вы хотите похвалить банк или его сотрудников, тогда вам снова в наши «Отзывы»!!!
Депозиты приносят существенный доход их владельцам, а также помогают сберечь деньги от посторонних глаз. Но, согласитесь, не всегда есть время, чтобы зайти в банк и снять нужную сумму, если она вдруг понадобится. К тому же, по депозитам, чаще всего, предусмотрено понижение процентного дохода в случае досрочного снятия части средств. Обидно? Конечно! Но к счастью банки предлагают сберегательные карточки, проценты по которым практически не уступают ставке по  депозитам, а деньги доступны 24 часа 7 дней в неделю. Выбрать сберегательную карточку вам поможет наш уникальный сервис.
 
Банки, как и люди, очень по-разному относятся к новым клиентам. Если вы решили оформить депозит или карточку, перевести деньги родным, оплатить коммунальные платежи в незнакомом банке, вам не нужно «покупать кота в мешке». Достаточно заглянуть на страницы проекта «Потребительский опыт», и узнать, чего же стоит ожидать от сотрудников того или иного банка. Наши корреспонденты уже проникли во многие банковские отделения и делятся с вами своими впечатлениями…