Отзывы о банках


InfoBank.by – Все банки Беларуси  >  ТК Банк под следствием (обновлено)

ТК Банк под следствием (обновлено)

Размер шрифта:    Уменьшить шрифт  Восстановить исходный рзмер  Увеличить шрифт 
5993

Как сообщается на сайте Министерства внутренних дел, три человека (граждане Беларуси, России и Ирана) подозреваются в хищении денег одного из коммерческих банков Беларуси.

В 2011 году подозреваемые работали на должностях: председателя правления, заместителя председателя правления и секретаря совета директоров в финансово-кредитном учреждении, название которого не уточнялось.
 
Фото с сайта mvd.gov.by

«С сентября по декабрь 2011 года во время строительства здания для нужд банка злоумышленники якобы оплачивали услуги по возведению указанного объекта, на самом же деле деньги присваивали. В криминальной схеме использовались реквизиты подконтрольных субъектов хозяйствования и подставные фирмы-«однодневки». В общей сложности за это время было похищено более 5,5 млн евро, принадлежащих банку», — утверждают правоохранительные органы.
 
Сайт МВД отмечает, что с момента преступления прошло уже 3 года, и фигуранты уголовного дела успели сменить место работы. Но их разоблачили и задержали. У подозреваемых изъяты  денежные средства на сумму порядка 170 тыс евро, наложен арест на банковские счета в размере 100 тыс евро.
 
13 октября 2014 года Следственный комитет Беларуси возбудил уголовное дело по части 4 статьи 209 Уголовного кодекса.
Статья 209. Мошенничество
… «4. Действия, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, совершенные организованной группой либо в особо крупном размере, –
наказываются лишением свободы на срок от пяти до двенадцати лет с конфискацией имущества и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью».
Мы провели небольшое расследование. По некоторым данным, понятно, что даже в условиях обязательного раскрытия информации, данные об учредителях можно скрыть, в Беларуси 4 банка, которые в той, или иной степени, имели или имеют отношение к иранскому капиталу:
  • БИТ-Банк
  • Евробанк
  • Норд Европеан Банк
  • ТК Банк.
Из всех вышеперечисленных банков строительством нового офисного здания в 2011 году занимался ТК Банк.
Скрин финансовой отчетности ТК Банка за 2011 год
 

Нижняя часть страницы
 
 
Отчет подготовлен «Эрнст энд Янг», которая входит в «большую четверку» аудиторских компаний мира

Напомним, что в Иране наказание за мошенничество, в отличие от Беларуси, может быть очень серьезным. В сентябре 2011 года была разоблачена группа финансовых мошенников, власти арестовали 22 банкиров за хищение из бюджета денежных средств на сумму,  эквивалентную 2,8 млрд долларов. В аферу было вовлечено 7 государственных и частных банков.

Дело вызвало небывалый резонанс. На допрос вызывали даже действующего президента Ирана (на тот момент Махмуд Ахмадинеджад).

Основным подозреваемым стал Махафарид Амир-Хосрави. Он использовал поддельные документы при получении банковского кредита. Полученные деньги пошли на выкуп государственных предприятий. В том числе крупнейшей сталелитейной компании Ирана Khouzestan Steel.

Суд над финансистами прошел в июле 2012. Амир-Хосрави был приговорен к смертной казни. Его подельники к огромным срокам, большим штрафам и бичеванию. В мае этого года Амир-Хосрави был казнен.

Но вернемся к ТК Банку, как мы уже писали осенью 2012 года, на тот момент в банке не был назначен председатель правления. С декабря 2013 года в банке новое руководство. Причем, похоже, что полностью поменялся и Совет директоров с иранской стороны.
 
Информация о «новом» руководстве ТК Банка
 
Информация о «старом» руководстве ТК Банка

Как стало известно Infobank.by от анонимного источника, 15 октября 2014 года были арестованы Андрей Веретельников, Феликс Генин и неназываемый гражданин Ирана. 

Открытыми остаются 2 вопроса:
  1. Как можно было вывести деньги под носом у аудиторского агентства с мировым именем?
  2. А где же все-таки оставшиеся  5,23 млн евро?


Источник: www.infobank.by

Понравилось? Отправь друзьям!


Оставить комментарий
  
Аудиторы проверяют правильность отражения хозяйственных операций, влияющих на финансовую отчетность аудируемого субъекта. Проверить контрагентов в базе лжеструктур в то время возможности не было.
Смотрите также

Наши сервисы:
Только в этом разделе — самые актуальные и выгодные курсы покупки и продажи доллара, евро и российского рубля, а также — наиболее распространенных цветных валют. Теперь вам не нужно искать обменники на карте или в интернете. Для вашего удобства анимированная карта встроена в наш раздел. Но и это еще не все — в разделе вы легко найдете  кросс - курсы обмена валют, курсы обмена по карточкам, курсы валют от Нацбанка и несколько простейших графиков, чтобы отследить изменения на валютном рынке.
Накопили определенную сумму в белорусских рублях или долларах? Сомневаетесь, в какой банк ее отнести, чтобы получить наилучший процент? Подозреваете, что процентный доход в вашем банке не самый лучший? Тогда наш калькулятор создан для вас. Просто введите вашу сумму, валюту вклада и срок, на который хотите разместить средства, наше приложение само подберет вам лучшие депозиты во всех банках Беларуси. Вам останется только пойти в банк.
Нужен кредит? Не знаете, какой банк выбрать? Кредитный калькулятор поможет в любой ситуации. Вам нужно просто ввести сумму, которую вы хотите взять, назвать срок кредитования и время, за которое вы хотите получить кредит.  Наш калькулятор выберет для вас самую НИЗКУЮ ставку, рассчитает график платежей, перечислит особенности, на которые стоит обратить внимание. И, конечно же, произведет расчет переплаты и полной процентной ставки.  С Кредитным калькулятором от Infobank.by брать кредиты стало выгоднее!
Никто не хочет потерять сбережения на очередной девальвации! Но что делать, когда доходность рублевых депозитов выше, чем долларовых? Ответ прост — держать деньги на вкладе в белорусских рублях, а когда курс доллара начнет расти, перевести вклад в валюту. Когда же это сделать? Чтобы ответить на этот вопрос, мы создали Калькулятор валютных рисков рублевого вклада. Он проводит сравнение доходности по рублевому и валютному вкладу, а также — анализирует динамику вашего дохода в зависимости от изменения курса доллара! 
Когда нас обижают хулиганы, мы пишем заявление в милицию? А что делать, если обидел банк? Как достучаться до его руководства в Минске, если вы живете в небольшом белорусском городке? Ведь банк большой, клиентов у него много и услышать ваш крик о помощи  или вашу жалобу руководитель банка просто не сможет. Выскажите свое мнение в нашем разделе «Отзывы о банках». Подробно опишите, где и когда вы столкнулись с трудностями, поставьте оценку банку (не стесняйтесь!) и ждите реакции. Она обязательно будет! А может быть, вы хотите похвалить банк или его сотрудников, тогда вам снова в наши «Отзывы»!!!
Депозиты приносят существенный доход их владельцам, а также помогают сберечь деньги от посторонних глаз. Но, согласитесь, не всегда есть время, чтобы зайти в банк и снять нужную сумму, если она вдруг понадобится. К тому же, по депозитам, чаще всего, предусмотрено понижение процентного дохода в случае досрочного снятия части средств. Обидно? Конечно! Но к счастью банки предлагают сберегательные карточки, проценты по которым практически не уступают ставке по  депозитам, а деньги доступны 24 часа 7 дней в неделю. Выбрать сберегательную карточку вам поможет наш уникальный сервис.
 
Банки, как и люди, очень по-разному относятся к новым клиентам. Если вы решили оформить депозит или карточку, перевести деньги родным, оплатить коммунальные платежи в незнакомом банке, вам не нужно «покупать кота в мешке». Достаточно заглянуть на страницы проекта «Потребительский опыт», и узнать, чего же стоит ожидать от сотрудников того или иного банка. Наши корреспонденты уже проникли во многие банковские отделения и делятся с вами своими впечатлениями…