Отзывы о банках


InfoBank.by – Все банки Беларуси  >  Сотрудники минского УДФР КГК разрушили пирамиду. Финансовую

Сотрудники минского УДФР КГК разрушили пирамиду. Финансовую

Размер шрифта:    Уменьшить шрифт  Восстановить исходный рзмер  Увеличить шрифт 
1079

Управление Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Минской области и г. Минску, проводя мониторинг состояния финансово-кредитной системы страны, обратило внимание на группу лиц, занимающихся нелегальным привлечением денежных средств населения. Анализ показал, что деятельность, осуществлявшаяся от имени зарегистрированной в Лондоне коммерческой компании «KairosTechnologiesLTD», имеет признаки «финансовой пирамиды». Начиная с 2015 года, представителями структуры принимаются без каких-либо договоров деньги физических лиц.Чтобы придать своей деятельности видимость легальности, злоумышленники предлагают предоставить компании в аренду часть жесткого компьютерного диска, за что потенциальные клиенты должны заплатить вступительный взнос. Размер взноса зависит от выбранного пакета «услуг». Обещаемая при этом доходность составляет до 250% годовых от инвестированных средств.

Высокую рентабельность участники преступной группы объясняют дальнейшим предоставлением вычислительных мощностей для хранения и обработки информации крупным клиентам из числа транснациональных корпораций.

Компанией предлагалось два варианта получения дохода:

1) пассивный доход без обязательных приглашений и продаж. Предусмотрено 4 суммы входа (пакет услуг) от 125$ до 2777$. Доход - 20% в месяц от суммы своего пакета. То есть, чистый срок окупаемости вложенных средств без приглашений – 5 месяцев. Для заработка без приглашений компания требует, чтобы компьютер участника с подключением к сети интернет работал не менее 10 часов в сутки.

2) активный доход, когда участники занимаются поиском новых клиентов и получают процент от вновь вступивших, при этом размер дохода зависит от количества привлеченных людей. 

После подбора потенциального клиента, готового вложить деньги в организацию, представители преступной группы предлагают два варианта получения дохода. Получив согласие нового участниа, на сайте компании создают аккаунт, где вводятся все его паспортные данные и – в зависимости от выбранного пакета «услуг» либо емкости предоставленного жесткого диска – зачисляется на виртуальный счет т.н. внутренняя валюта (криптовалюта «биткоин») по действующему на текущий момент виртуальному курсу, рассчитываемому системой. На жестком диске участника, на который устанавливается специальная программа для генерации криптовалюты, располагается виртуальный электронный кошелек для хранения «биткоинов».

Следует отметить, что «финансовая пирамида» с транснациональными корнями первоначально внедрилась в России и Украине. В Беларуси преступная схема сработала для привлечения в финансовую пирамиду как минимум 400 граждан.
Доход от противоправной деятельности участники IТ-«пирамиды» получают в наличной иностранной валюте за счет взносов вновь привлеченных лиц. Общий доход от противоправной деятельности участников организованной группы составляет не менее 1 млн. долларов.

До сегодняшнего дня участники активно привлекали новых клиентов из разных регионов республики. При этом уже имеются факты задержки выплат («процентов») ввиду уменьшения количества клиентов и сложности вывода денежных средств.

Сотрудниками финансовой милиции возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 233 УК Республики Беларусь («незаконная предпринимательская деятельность»).

С участием ОМОН УВД Миноблисполкома задержаны активные участники преступной группы, проведено 15 обысков по месту жительства злоумышленников, изъяты десятки единиц компьютерной техники и мобильных телефонов, содержащих информацию 

о незаконной деятельности. Наложен арест на имущество подозреваемых (недвижимость, дорогостоящие автомобили и т.д.).

Пострадавшие от преступной деятельности могут обратиться в дежурную часть УДФР КГК Республики Беларусь по адресу г. Минск, ул. П.Бровки, 3 к. 2 (телефон (017) 294 9431).


Источник: kgk.gov.by

Понравилось? Отправь друзьям!


Оставить комментарий
  
Комментариев нет
Смотрите также

Наши сервисы:
Только в этом разделе — самые актуальные и выгодные курсы покупки и продажи доллара, евро и российского рубля, а также — наиболее распространенных цветных валют. Теперь вам не нужно искать обменники на карте или в интернете. Для вашего удобства анимированная карта встроена в наш раздел. Но и это еще не все — в разделе вы легко найдете  кросс - курсы обмена валют, курсы обмена по карточкам, курсы валют от Нацбанка и несколько простейших графиков, чтобы отследить изменения на валютном рынке.
Накопили определенную сумму в белорусских рублях или долларах? Сомневаетесь, в какой банк ее отнести, чтобы получить наилучший процент? Подозреваете, что процентный доход в вашем банке не самый лучший? Тогда наш калькулятор создан для вас. Просто введите вашу сумму, валюту вклада и срок, на который хотите разместить средства, наше приложение само подберет вам лучшие депозиты во всех банках Беларуси. Вам останется только пойти в банк.
Нужен кредит? Не знаете, какой банк выбрать? Кредитный калькулятор поможет в любой ситуации. Вам нужно просто ввести сумму, которую вы хотите взять, назвать срок кредитования и время, за которое вы хотите получить кредит.  Наш калькулятор выберет для вас самую НИЗКУЮ ставку, рассчитает график платежей, перечислит особенности, на которые стоит обратить внимание. И, конечно же, произведет расчет переплаты и полной процентной ставки.  С Кредитным калькулятором от Infobank.by брать кредиты стало выгоднее!
Никто не хочет потерять сбережения на очередной девальвации! Но что делать, когда доходность рублевых депозитов выше, чем долларовых? Ответ прост — держать деньги на вкладе в белорусских рублях, а когда курс доллара начнет расти, перевести вклад в валюту. Когда же это сделать? Чтобы ответить на этот вопрос, мы создали Калькулятор валютных рисков рублевого вклада. Он проводит сравнение доходности по рублевому и валютному вкладу, а также — анализирует динамику вашего дохода в зависимости от изменения курса доллара! 
Когда нас обижают хулиганы, мы пишем заявление в милицию? А что делать, если обидел банк? Как достучаться до его руководства в Минске, если вы живете в небольшом белорусском городке? Ведь банк большой, клиентов у него много и услышать ваш крик о помощи  или вашу жалобу руководитель банка просто не сможет. Выскажите свое мнение в нашем разделе «Отзывы о банках». Подробно опишите, где и когда вы столкнулись с трудностями, поставьте оценку банку (не стесняйтесь!) и ждите реакции. Она обязательно будет! А может быть, вы хотите похвалить банк или его сотрудников, тогда вам снова в наши «Отзывы»!!!
Депозиты приносят существенный доход их владельцам, а также помогают сберечь деньги от посторонних глаз. Но, согласитесь, не всегда есть время, чтобы зайти в банк и снять нужную сумму, если она вдруг понадобится. К тому же, по депозитам, чаще всего, предусмотрено понижение процентного дохода в случае досрочного снятия части средств. Обидно? Конечно! Но к счастью банки предлагают сберегательные карточки, проценты по которым практически не уступают ставке по  депозитам, а деньги доступны 24 часа 7 дней в неделю. Выбрать сберегательную карточку вам поможет наш уникальный сервис.
 
Банки, как и люди, очень по-разному относятся к новым клиентам. Если вы решили оформить депозит или карточку, перевести деньги родным, оплатить коммунальные платежи в незнакомом банке, вам не нужно «покупать кота в мешке». Достаточно заглянуть на страницы проекта «Потребительский опыт», и узнать, чего же стоит ожидать от сотрудников того или иного банка. Наши корреспонденты уже проникли во многие банковские отделения и делятся с вами своими впечатлениями…
 


 
сундук