Отзывы о банках


InfoBank.by – Все банки Беларуси  >  СК: бывший председатель «Дельта Банка» и трое сообщников незаконно выводили капитал в Белиз

СК: бывший председатель «Дельта Банка» и трое сообщников незаконно выводили капитал в Белиз

Размер шрифта:    Уменьшить шрифт  Восстановить исходный рзмер  Увеличить шрифт 
1264

СК: бывший председатель «Дельта Банка» и трое сообщников незаконно выводили капитал в Белиз

«Дельта Банк» обанкротили преднамеренно. К такому выводу во время предварительного расследования пришли специалисты главного управления Следственного комитета. Руководство банка брало невыгодные кредиты и заключало незаконные сделки. Сейчас в махинациях подозреваются четыре человека: бывший председатель правления, его заместитель и два члена совета директоров.

Уголовное дело о преднамеренном банкротстве и сокрытии экономической несостоятельности банка было возбуждено в мае нынешнего года. Спустя практически два месяца с момента отзыва лицензии Нацбанком. Инициировал его Департамент по финансовым расследованиям Госконтроля.

Оказалось, что четверо подозреваемых руководителей банка заключали невыгодные договоры с компанией из Белиза. А компанию, в свою очередь, контролировал один из членов совета директоров.

На протяжении 2012—2014 годов они заключали сделки через банки Лихтенштейна и Австрии с помощью механизмов фидуциарного кредитования и счета для операций с ценными бумагами в Латвийском банке. Сумма сделок была более 12 миллионов долларов.

— Кроме того, следствие установило факт приобретения ценных бумаг на сумму свыше 16 миллионов долларов США на невыгодных для банка условиях, — сообщает Следственный комитет. — Для того чтобы скрыть механизм вывода денег, подозреваемые умышленно не отражали эти данные в финансовой отчетности банковского учреждения.

Следователи сообщают, что именно это привело к недостоверному формированию показателей достаточности нормативного и основного капитала, который банк предоставлял Нацбанку. И как результат — регулятор не смог своевременно выявить неплатежеспособность «Дельта Банка» и материальный ущерб, причиненный кредиторам и самому банку.

Действия подозреваемых квалифицированы по ч. 4 ст. 210 (хищение путем злоупотребления служебными полномочиями), ст. 239 (сокрытие экономической несостоятельности), ч. 2 ст. 240 (преднамеренная экономическая несостоятельность) Уголовного кодекса Беларуси. Максимальный срок наказания, который им грозит, — 12 лет с конфискацией имущества.

— Сейчас четверо подозреваемых находятся за пределами Беларуси, — отметила Onliner.by официальный представитель СК Беларуси Юлия Гончарова. — В этой связи следствие в установленном порядке подготовило поручение об оказании международной правовой помощи компетентных служб других государств.



Источник: people.onliner.by

Понравилось? Отправь друзьям!


Оставить комментарий
  
Комментариев нет
Смотрите также

Наши сервисы:
Только в этом разделе — самые актуальные и выгодные курсы покупки и продажи доллара, евро и российского рубля, а также — наиболее распространенных цветных валют. Теперь вам не нужно искать обменники на карте или в интернете. Для вашего удобства анимированная карта встроена в наш раздел. Но и это еще не все — в разделе вы легко найдете  кросс - курсы обмена валют, курсы обмена по карточкам, курсы валют от Нацбанка и несколько простейших графиков, чтобы отследить изменения на валютном рынке.
Накопили определенную сумму в белорусских рублях или долларах? Сомневаетесь, в какой банк ее отнести, чтобы получить наилучший процент? Подозреваете, что процентный доход в вашем банке не самый лучший? Тогда наш калькулятор создан для вас. Просто введите вашу сумму, валюту вклада и срок, на который хотите разместить средства, наше приложение само подберет вам лучшие депозиты во всех банках Беларуси. Вам останется только пойти в банк.
Нужен кредит? Не знаете, какой банк выбрать? Кредитный калькулятор поможет в любой ситуации. Вам нужно просто ввести сумму, которую вы хотите взять, назвать срок кредитования и время, за которое вы хотите получить кредит.  Наш калькулятор выберет для вас самую НИЗКУЮ ставку, рассчитает график платежей, перечислит особенности, на которые стоит обратить внимание. И, конечно же, произведет расчет переплаты и полной процентной ставки.  С Кредитным калькулятором от Infobank.by брать кредиты стало выгоднее!
Никто не хочет потерять сбережения на очередной девальвации! Но что делать, когда доходность рублевых депозитов выше, чем долларовых? Ответ прост — держать деньги на вкладе в белорусских рублях, а когда курс доллара начнет расти, перевести вклад в валюту. Когда же это сделать? Чтобы ответить на этот вопрос, мы создали Калькулятор валютных рисков рублевого вклада. Он проводит сравнение доходности по рублевому и валютному вкладу, а также — анализирует динамику вашего дохода в зависимости от изменения курса доллара! 
Когда нас обижают хулиганы, мы пишем заявление в милицию? А что делать, если обидел банк? Как достучаться до его руководства в Минске, если вы живете в небольшом белорусском городке? Ведь банк большой, клиентов у него много и услышать ваш крик о помощи  или вашу жалобу руководитель банка просто не сможет. Выскажите свое мнение в нашем разделе «Отзывы о банках». Подробно опишите, где и когда вы столкнулись с трудностями, поставьте оценку банку (не стесняйтесь!) и ждите реакции. Она обязательно будет! А может быть, вы хотите похвалить банк или его сотрудников, тогда вам снова в наши «Отзывы»!!!
Депозиты приносят существенный доход их владельцам, а также помогают сберечь деньги от посторонних глаз. Но, согласитесь, не всегда есть время, чтобы зайти в банк и снять нужную сумму, если она вдруг понадобится. К тому же, по депозитам, чаще всего, предусмотрено понижение процентного дохода в случае досрочного снятия части средств. Обидно? Конечно! Но к счастью банки предлагают сберегательные карточки, проценты по которым практически не уступают ставке по  депозитам, а деньги доступны 24 часа 7 дней в неделю. Выбрать сберегательную карточку вам поможет наш уникальный сервис.
 
Банки, как и люди, очень по-разному относятся к новым клиентам. Если вы решили оформить депозит или карточку, перевести деньги родным, оплатить коммунальные платежи в незнакомом банке, вам не нужно «покупать кота в мешке». Достаточно заглянуть на страницы проекта «Потребительский опыт», и узнать, чего же стоит ожидать от сотрудников того или иного банка. Наши корреспонденты уже проникли во многие банковские отделения и делятся с вами своими впечатлениями…