Отзывы о банках


InfoBank.by – Все банки Беларуси  >  Российский капитал бежит через Беларусь

Российский капитал бежит через Беларусь

Размер шрифта:    Уменьшить шрифт  Восстановить исходный рзмер  Увеличить шрифт 
603

Алина Терехова
Корреспондент "Независимой газеты"

центробанк, отток капитала, беларусь, таможенный союз, еаэсЦентробанк отслеживает незаконные операции по выводу капитала. Фото Reuters

Белорусские чиновники все чаще фиксируют попытки незаконно вывести капитал из России в третьи страны через Белоруссию. Несколько лет назад объем таких сомнительных операций оценивался в 15 млрд долл. Сейчас с учетом роста оттока капитала в целом это число может увеличиться в разы. Однако в Центробанке (ЦБ) говорят об успехе борьбы с незаконными схемами.

«На сегодняшний день мы озабочены ситуацией, которая происходит у наших соседей. Как только разразился финансовый кризис в России, мы видим, как нечистоплотные граждане пытаются через нашу банковскую систему выводить активы в третьи страны», – сообщил директор департамента финансового мониторинга Комитета государственного контроля Белоруссии Вячеслав Реут в эфире телеканала «Беларусь 1».

«В департамент финансового мониторинга ежедневно поступает более 400 сообщений о подозрительных финансовых операциях. Мы отслеживаем финансовые потоки и стараемся в них выявить именно те операции, которые являются подозрительными, которые могут свидетельствовать о совершении каких-то преступлений», – пояснил Реут. Он рассказал, что белорусская финансовая разведка благодаря сообщению одного из банков пресекла незаконную схему вывода денег из бюджета «одной восточной страны».

«Была проведена операция, на сегодняшний день возбуждено четыре уголовных дела, заблокировано 3,5 млн долл.», – сообщил он.

«Эта сумма – капля в море по сравнению с возможными масштабами проблемы, – рассказал «НГ» зампредседателя правления Локо-Банка Андрей Люшин. – По некоторым данным, только через Молдову было выведено около 18 млрд долл., через Беларусь – около 15».

Вывод средств происходит по различным схемам. «Одна из них применяется по отношению к беднейшим странам СНГ, Азии и Восточной Европы. Компании через банки этой страны кредитуют фирмы-однодневки и таким образом выводят капитал. Выбор стран обусловлен, как правило, высоким уровнем коррупции и низким уровнем благосостояния населения, благодаря которому поиск желающих стать собственником фиктивной компании особого труда не составляет», – рассуждает Люшин.

Что касается Белоруссии, здесь ситуация несколько иная. «В качестве потенциальной лазейки используется ее членство в Таможенном союзе (ТС). Союз является самым удобным способом вывода средств за пределы России в обход валютного контроля. Кроме того, в рамках ТС не действует таможенный контроль – импортерам не нужно оформлять на российской таможне грузовую декларацию, подтверждающую наличие товара», – говорит руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.

«Таким образом, по сути, можно оплачивать несуществующие товары, – подтверждает Андрей Люшин. – Это правило распространяется на все страны Евразийского экономического союза и Таможенного союза. Банки при этом в схемах участвуют по неведению, и винить их тут по большому счету не в чем».

Отметим, что о фиктивном импорте из стран ТС в Центробанке говорят не первый год. Только по итогам 2012 года благодаря этой схеме из России было выведено около 10 млрд долл. через Казахстан и 15 млрд долл. – через Белоруссию. Суммарно это тогда составило почти половину всего чистого оттока капитала из страны (около 54 млрд долл.).

При этом, напомним, в 2014 году чистый отток капитала по сравнению с предыдущим годом вырос в 2,5 раза – до 151 млрд долл. То есть можно предположить, что объем незаконно выведенных через Белоруссию денег также вырос – и сообщения белорусской финансовой разведки об учащении подозрительных финансовых операций косвенно это подтверждают.

Впрочем, с этим согласны не все эксперты. По мнению аналитика холдинга «Финам» Антона Сороко, о значительных суммах тут говорить не приходится. «Обычно каналы вывода капитала из страны напрямую завязаны с различными офшорными юрисдикциями, ведь дополнительное звено в любой цепи повышает рискованность всей схемы. Думаю, что здесь речь скорее всего идет о нескольких десятках миллионов долларов», – отмечает он.

«По состоянию на 1 марта этого года размер банковской системы РФ составлял более 1,2 трлн долл., в то время как у Республики Беларусь – не более 36 млрд долл. Таким образом, учитывая меньший размер банковской системы Белоруссии, рассчитывать на значительный рост объема бегства капитала из России в эту страну не приходится», – говорит эксперт Аналитического центра при правительстве РФ Даниил Наметкин.

В пресс-службе Центробанка «НГ» вчера сообщили, что принимаемые регулятором меры позволили сократить масштабы сомнительных операций по выводу денег за рубеж с 26,5 млрд долл. в 2013 году до 9 млрд долл. в 2014 году. При этом объемы операций, связанных с использованием фиктивных внешнеторговых договоров, когда договор заключается с нерезидентом Таможенного союза, а потом товар якобы должен поступить в Россию из стран ТС, в 2014 году были сведены к минимуму и составили примерно 100 млн долл.    



Источник: ng.ru

Понравилось? Отправь друзьям!


Оставить комментарий
  
Почему Вы публикуете статьи, в которых НЕПРАВИЛЬНО пишут название нашей нашей страны? Нет никакой Белоруссии - есть Республика Беларусь!!!
igor.r 31/03/2015 10:11
Администратор: Спасибо за Ваш комментарий!

Каждый раз, печатая статьи российских СМИ, мы испытываем такое же чувство негодования, что и Вы. Но, к сожалению, нормы литературного русского языка, признанные восточнее белорусско-российской границы, считают верным именно такое написание. И, если гражданин Беларуси надумает поступать в российский ВУЗ, то слово «Беларусь» тамошние экзаменаторы будут считать ошибкой.

Такие вот они безграмотные :)
 
Смотрите также

Наши сервисы:
Только в этом разделе — самые актуальные и выгодные курсы покупки и продажи доллара, евро и российского рубля, а также — наиболее распространенных цветных валют. Теперь вам не нужно искать обменники на карте или в интернете. Для вашего удобства анимированная карта встроена в наш раздел. Но и это еще не все — в разделе вы легко найдете  кросс - курсы обмена валют, курсы обмена по карточкам, курсы валют от Нацбанка и несколько простейших графиков, чтобы отследить изменения на валютном рынке.
Накопили определенную сумму в белорусских рублях или долларах? Сомневаетесь, в какой банк ее отнести, чтобы получить наилучший процент? Подозреваете, что процентный доход в вашем банке не самый лучший? Тогда наш калькулятор создан для вас. Просто введите вашу сумму, валюту вклада и срок, на который хотите разместить средства, наше приложение само подберет вам лучшие депозиты во всех банках Беларуси. Вам останется только пойти в банк.
Нужен кредит? Не знаете, какой банк выбрать? Кредитный калькулятор поможет в любой ситуации. Вам нужно просто ввести сумму, которую вы хотите взять, назвать срок кредитования и время, за которое вы хотите получить кредит.  Наш калькулятор выберет для вас самую НИЗКУЮ ставку, рассчитает график платежей, перечислит особенности, на которые стоит обратить внимание. И, конечно же, произведет расчет переплаты и полной процентной ставки.  С Кредитным калькулятором от Infobank.by брать кредиты стало выгоднее!
Никто не хочет потерять сбережения на очередной девальвации! Но что делать, когда доходность рублевых депозитов выше, чем долларовых? Ответ прост — держать деньги на вкладе в белорусских рублях, а когда курс доллара начнет расти, перевести вклад в валюту. Когда же это сделать? Чтобы ответить на этот вопрос, мы создали Калькулятор валютных рисков рублевого вклада. Он проводит сравнение доходности по рублевому и валютному вкладу, а также — анализирует динамику вашего дохода в зависимости от изменения курса доллара! 
Когда нас обижают хулиганы, мы пишем заявление в милицию? А что делать, если обидел банк? Как достучаться до его руководства в Минске, если вы живете в небольшом белорусском городке? Ведь банк большой, клиентов у него много и услышать ваш крик о помощи  или вашу жалобу руководитель банка просто не сможет. Выскажите свое мнение в нашем разделе «Отзывы о банках». Подробно опишите, где и когда вы столкнулись с трудностями, поставьте оценку банку (не стесняйтесь!) и ждите реакции. Она обязательно будет! А может быть, вы хотите похвалить банк или его сотрудников, тогда вам снова в наши «Отзывы»!!!
Депозиты приносят существенный доход их владельцам, а также помогают сберечь деньги от посторонних глаз. Но, согласитесь, не всегда есть время, чтобы зайти в банк и снять нужную сумму, если она вдруг понадобится. К тому же, по депозитам, чаще всего, предусмотрено понижение процентного дохода в случае досрочного снятия части средств. Обидно? Конечно! Но к счастью банки предлагают сберегательные карточки, проценты по которым практически не уступают ставке по  депозитам, а деньги доступны 24 часа 7 дней в неделю. Выбрать сберегательную карточку вам поможет наш уникальный сервис.
 
Банки, как и люди, очень по-разному относятся к новым клиентам. Если вы решили оформить депозит или карточку, перевести деньги родным, оплатить коммунальные платежи в незнакомом банке, вам не нужно «покупать кота в мешке». Достаточно заглянуть на страницы проекта «Потребительский опыт», и узнать, чего же стоит ожидать от сотрудников того или иного банка. Наши корреспонденты уже проникли во многие банковские отделения и делятся с вами своими впечатлениями…