Отзывы о банках


InfoBank.by – Все банки Беларуси  >  Преступления в банковской сфере: хищение, подлог, коррупция и пьяный инкассатор

Преступления в банковской сфере: хищение, подлог, коррупция и пьяный инкассатор

Размер шрифта:    Уменьшить шрифт  Восстановить исходный рзмер  Увеличить шрифт 
914

В банковской сфере по-прежнему сохраняются условия для совершения преступлений, наносящих ущерб экономическим интересам банков. Об этом говорится в обзоре Нацбанка по следам совершенных преступлений в банковской сфере за последние полтора года. 

Фото: Reuters
Фото: Reuters

В своем отчете регулятор ссылается на данные Следственного комитета и информационного центра МВД.

В целом за первое полугодие 2016 года на объектах банковской системы (банки, обменные пункты, банкоматы) зафиксировано 1258 преступлений, что на 43 преступления меньше аналогичного периода прошлого года. Деяния подпадали под 24 статьи Уголовного кодекса. 581 преступление было зафиксировано в Минске. Остальные примерно равномерно распределены по областям.

Наиболее распространенными преступлениями являются хищения путем использования компьютерной техники – 515 нарушений за первое полугодие.

Так, неустановленное лицо с 24 по 27 сентября 2015 года осуществило несанкционированный доступ карт-счету клиента одного из банков Минска и совершило 29 несанкционированных  операций в США на общую сумму 33,2 тысячи долларов, говорится в отчете.

Группа лиц в конце прошлого года и начале 2016 года, находясь в Минске, Могилеве и Гомеле, похитила деньги «держателей скомпрометированных банковских платежных карт» на общую сумму не менее 575 млн неденоминированных рублей.

Неустановленное лицо 11 ноября 2015 года, с 22.35 по 22.37, путем использования компьютерной техники осуществило несанкционированный доступ к компьютерной информации о карт-счете владельца банковской карточки одного из белорусских банков и обналичило за пределами Беларуси средства на сумму 17,5 млн индонезийских рупий, что на тот момент составило 22,3 млн неденоминированных белорусских рублей.

Как и ранее, нередки преступления, связанные с изготовлением, хранением либо сбытом поддельных денег или ценных бумаг. При этом в текущем году отмечено снижение количества таких преступлений на 9,5% (2016 – 381, 2015 – 421).

На третьем месте располагаются преступления, связанные с подделкой документов, штампов, печатей, бланков. По сравнению с предыдущим годом их количество уменьшилось на 54% и в 2016 году составило 73 (в 2015 году – 159). В качестве примера приведен случай с минчанином, который с 24 декабря 2015 года по 4 января 2016 года предъявив заведомо подложную справку о доходах физического лица на свое имя, получил кредиты в 4 коммерческих банках.

Вместе с тем отмечается увеличение на 51,7% количества мошеннических действий. 2015 год – 73, 2016 – 151 преступление. Значительная часть совершена с использованием подложных документов.

Выросло количество преступлений, квалифицированных по статьям как служебный подлог и злоупотребление служебным положением.  В отчете также приводятся примеры коррупционных преступлений.

В то же время, несмотря на единичность фактов, серьезную озабоченность у Нацбанка вызывает совершение разбойных нападений на объекты банковской сферы.

Силовики обращают внимание на «недостаточный уровень подготовки кассиров», осуществляющих валютно-обменные операции. Что касается использования заведомо подложных документов, то это стало возможным вследствие «недостатков, допущенных при проведении проверок клиентов банков и предоставленных документов».

Правохранители также жалуются на плохое качество видеозаписи камер видеонаблюдения банкоматов или их неисправность.

Примером для порицания руководителей банков назван случай, когда пьяный водитель одного из коммерческих банков, будучи в специальной одежде «Инкассация», в общественном месте умышленно, из хулиганских побуждений разбил лобовое стекло «Фольксвагена Транспортера», принадлежащего юрлицу, чем причинил ему ущерб на 2,5 млн неденоминированных рублей. 



Источник: news.tut.by

Понравилось? Отправь друзьям!


Оставить комментарий
  
Комментариев нет
Смотрите также

Наши сервисы:
Только в этом разделе — самые актуальные и выгодные курсы покупки и продажи доллара, евро и российского рубля, а также — наиболее распространенных цветных валют. Теперь вам не нужно искать обменники на карте или в интернете. Для вашего удобства анимированная карта встроена в наш раздел. Но и это еще не все — в разделе вы легко найдете  кросс - курсы обмена валют, курсы обмена по карточкам, курсы валют от Нацбанка и несколько простейших графиков, чтобы отследить изменения на валютном рынке.
Накопили определенную сумму в белорусских рублях или долларах? Сомневаетесь, в какой банк ее отнести, чтобы получить наилучший процент? Подозреваете, что процентный доход в вашем банке не самый лучший? Тогда наш калькулятор создан для вас. Просто введите вашу сумму, валюту вклада и срок, на который хотите разместить средства, наше приложение само подберет вам лучшие депозиты во всех банках Беларуси. Вам останется только пойти в банк.
Нужен кредит? Не знаете, какой банк выбрать? Кредитный калькулятор поможет в любой ситуации. Вам нужно просто ввести сумму, которую вы хотите взять, назвать срок кредитования и время, за которое вы хотите получить кредит.  Наш калькулятор выберет для вас самую НИЗКУЮ ставку, рассчитает график платежей, перечислит особенности, на которые стоит обратить внимание. И, конечно же, произведет расчет переплаты и полной процентной ставки.  С Кредитным калькулятором от Infobank.by брать кредиты стало выгоднее!
Никто не хочет потерять сбережения на очередной девальвации! Но что делать, когда доходность рублевых депозитов выше, чем долларовых? Ответ прост — держать деньги на вкладе в белорусских рублях, а когда курс доллара начнет расти, перевести вклад в валюту. Когда же это сделать? Чтобы ответить на этот вопрос, мы создали Калькулятор валютных рисков рублевого вклада. Он проводит сравнение доходности по рублевому и валютному вкладу, а также — анализирует динамику вашего дохода в зависимости от изменения курса доллара! 
Когда нас обижают хулиганы, мы пишем заявление в милицию? А что делать, если обидел банк? Как достучаться до его руководства в Минске, если вы живете в небольшом белорусском городке? Ведь банк большой, клиентов у него много и услышать ваш крик о помощи  или вашу жалобу руководитель банка просто не сможет. Выскажите свое мнение в нашем разделе «Отзывы о банках». Подробно опишите, где и когда вы столкнулись с трудностями, поставьте оценку банку (не стесняйтесь!) и ждите реакции. Она обязательно будет! А может быть, вы хотите похвалить банк или его сотрудников, тогда вам снова в наши «Отзывы»!!!
Депозиты приносят существенный доход их владельцам, а также помогают сберечь деньги от посторонних глаз. Но, согласитесь, не всегда есть время, чтобы зайти в банк и снять нужную сумму, если она вдруг понадобится. К тому же, по депозитам, чаще всего, предусмотрено понижение процентного дохода в случае досрочного снятия части средств. Обидно? Конечно! Но к счастью банки предлагают сберегательные карточки, проценты по которым практически не уступают ставке по  депозитам, а деньги доступны 24 часа 7 дней в неделю. Выбрать сберегательную карточку вам поможет наш уникальный сервис.
 
Банки, как и люди, очень по-разному относятся к новым клиентам. Если вы решили оформить депозит или карточку, перевести деньги родным, оплатить коммунальные платежи в незнакомом банке, вам не нужно «покупать кота в мешке». Достаточно заглянуть на страницы проекта «Потребительский опыт», и узнать, чего же стоит ожидать от сотрудников того или иного банка. Наши корреспонденты уже проникли во многие банковские отделения и делятся с вами своими впечатлениями…
 


 
сундук