Отзывы о банках


InfoBank.by – Все банки Беларуси  >  Деньги ушли, но банк не при чем

Деньги ушли, но банк не при чем

Размер шрифта:    Уменьшить шрифт  Восстановить исходный рзмер  Увеличить шрифт 
1176

Российская полиция подозревает, что через  Всероссийский банк развития регионов  (ВБРР) «отмыли» $900 млн. О громком и пока еще далеком от финала деле с выводом валюты за границу посредством фиктивных контрактов российских компаний с белорусскими производителями СМИ трубят уже не первый день.

В материалах доследственной проверки по уголовному делу, возбужденному по статье 193 УК РФ, отражены 3 основных момента, в которых ряд российских компаний (обществ с ограниченной ответственностью) заключает сделки по закупке различных товаров почти у сотни белорусских производителей. Описанное взаимодействие имело место с сентября 2011 по март 2012 года.


Статья 193. Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте

Невозвращение в крупном размере из-за границы руководителем организации средств в иностранной валюте, подлежащих в соответствии с законодательством Российской Федерации обязательному перечислению на счета в уполномоченный банк Российской Федерации, наказывается лишением свободы на срок до трех лет.

Примечание. Деяние, предусмотренное настоящей статьей, признается совершенным в крупном размере, если сумма невозвращенных средств в иностранной валюте превышает тридцать миллионов рублей.



В общей сложности закупились российские бизнесмены в братской Беларуси на 900 млн. долларов, что эквивалентно без малого 29 млрд. российских рублей. А значит (смотрим в рамочку со статьей 193 УК РФ! ), речь идет не просто о крупных, а об особо крупных размерах.


 
Интересным моментом вышеописанной ситуации является  тот факт, что на просторы синеокой Беларуси валютные миллионы не поступали, а прямиком текли на счета в швейцарских и латвийских банках.

Беспрепятственность перемещения денежных масс, пусть и весьма габаритных, обеспечивалась с одной стороны российским законодательством того периода, в соответствии с которым банк не обязан был тщательно проверять платежные документы и сроки погашения задолженности. 

С белорусской стороны также никакого сопротивления быть не могло, так как уже в 2011 году таможенный контроль между соседями был упразднен.

Пресловутый Таможенный союз позволял экономить российским компаниям на налогах при ввозе товаров из Беларуси, контроль за дальнейшим движением товаров не был налажен. Только в конце 2012 года Центробанк рекомендовал банкам проверять сделки с Беларусью, Украиной, а Минск наладил регистрацию транзитного импорта через Беларусь.

Один из российских банкиров в приватной беседе с российскими «Ведомостями» подчеркнул, что, как правило, для подобных сомнительных операций используются незначительные банки, которыми в случае чего не жалко пожертвовать. Однако  ВБРР мелким и незначительным назвать никак нельзя, даже по российским меркам.

Наш источник в кругах белорусского КГК пояснил, что российский банк в данной ситуации по сути не при чем.

- Банк в таких ситуациях действует вслепую, - заявил эксперт. – Странным является лишь тот факт, что деньги перечислялись не в Беларусь. То есть схема отличается от традиционной.

Традиционной же схема была бы, если бы деньги перечислялись на счета белорусских финок. Которые, обналичив средства, передавали бы их карманно-чемоданным способом, взяв за свои услуги 10% от суммы.

Также мы уточнили у эксперта, насколько активно будет задействована в расследовании данной ситуации белорусская сторона.

- Вероятно, по запросу мы предоставим имеющиеся у нас данные. Но у нас и без российского отмывания дел хватает, - резюмировал наш источник.

Источник: www.infobank.by

Понравилось? Отправь друзьям!


Оставить комментарий
  
Комментариев нет
Смотрите также

Наши сервисы:
Только в этом разделе — самые актуальные и выгодные курсы покупки и продажи доллара, евро и российского рубля, а также — наиболее распространенных цветных валют. Теперь вам не нужно искать обменники на карте или в интернете. Для вашего удобства анимированная карта встроена в наш раздел. Но и это еще не все — в разделе вы легко найдете  кросс - курсы обмена валют, курсы обмена по карточкам, курсы валют от Нацбанка и несколько простейших графиков, чтобы отследить изменения на валютном рынке.
Накопили определенную сумму в белорусских рублях или долларах? Сомневаетесь, в какой банк ее отнести, чтобы получить наилучший процент? Подозреваете, что процентный доход в вашем банке не самый лучший? Тогда наш калькулятор создан для вас. Просто введите вашу сумму, валюту вклада и срок, на который хотите разместить средства, наше приложение само подберет вам лучшие депозиты во всех банках Беларуси. Вам останется только пойти в банк.
Нужен кредит? Не знаете, какой банк выбрать? Кредитный калькулятор поможет в любой ситуации. Вам нужно просто ввести сумму, которую вы хотите взять, назвать срок кредитования и время, за которое вы хотите получить кредит.  Наш калькулятор выберет для вас самую НИЗКУЮ ставку, рассчитает график платежей, перечислит особенности, на которые стоит обратить внимание. И, конечно же, произведет расчет переплаты и полной процентной ставки.  С Кредитным калькулятором от Infobank.by брать кредиты стало выгоднее!
Никто не хочет потерять сбережения на очередной девальвации! Но что делать, когда доходность рублевых депозитов выше, чем долларовых? Ответ прост — держать деньги на вкладе в белорусских рублях, а когда курс доллара начнет расти, перевести вклад в валюту. Когда же это сделать? Чтобы ответить на этот вопрос, мы создали Калькулятор валютных рисков рублевого вклада. Он проводит сравнение доходности по рублевому и валютному вкладу, а также — анализирует динамику вашего дохода в зависимости от изменения курса доллара! 
Когда нас обижают хулиганы, мы пишем заявление в милицию? А что делать, если обидел банк? Как достучаться до его руководства в Минске, если вы живете в небольшом белорусском городке? Ведь банк большой, клиентов у него много и услышать ваш крик о помощи  или вашу жалобу руководитель банка просто не сможет. Выскажите свое мнение в нашем разделе «Отзывы о банках». Подробно опишите, где и когда вы столкнулись с трудностями, поставьте оценку банку (не стесняйтесь!) и ждите реакции. Она обязательно будет! А может быть, вы хотите похвалить банк или его сотрудников, тогда вам снова в наши «Отзывы»!!!
Депозиты приносят существенный доход их владельцам, а также помогают сберечь деньги от посторонних глаз. Но, согласитесь, не всегда есть время, чтобы зайти в банк и снять нужную сумму, если она вдруг понадобится. К тому же, по депозитам, чаще всего, предусмотрено понижение процентного дохода в случае досрочного снятия части средств. Обидно? Конечно! Но к счастью банки предлагают сберегательные карточки, проценты по которым практически не уступают ставке по  депозитам, а деньги доступны 24 часа 7 дней в неделю. Выбрать сберегательную карточку вам поможет наш уникальный сервис.
 
Банки, как и люди, очень по-разному относятся к новым клиентам. Если вы решили оформить депозит или карточку, перевести деньги родным, оплатить коммунальные платежи в незнакомом банке, вам не нужно «покупать кота в мешке». Достаточно заглянуть на страницы проекта «Потребительский опыт», и узнать, чего же стоит ожидать от сотрудников того или иного банка. Наши корреспонденты уже проникли во многие банковские отделения и делятся с вами своими впечатлениями…