Отзывы о банках


InfoBank.by – Все банки Беларуси  >  Беларусь в 2016 году с помощью ВБ проведет национальную оценку рисков отмывания денег и финансирования терроризма

Беларусь в 2016 году с помощью ВБ проведет национальную оценку рисков отмывания денег и финансирования терроризма

Размер шрифта:    Уменьшить шрифт  Восстановить исходный рзмер  Увеличить шрифт 
883

25 ноября, Минск /Елена Прус - БЕЛТА/. Беларусь в 2016 году с помощью Всемирного банка проведет национальную оценку рисков отмывания денег и финансирования терроризма. Об этом сообщил журналистам начальник главного управления валютного регулирования и валютного контроля Национального банка Анатолий Мороз, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА.

Национальную оценку рисков отмывания денег и финансирования терроризма проводят Международный валютный фонд и Всемирный банк. Представители Беларуси приняли участие в 23-м пленарном заседании Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ), которое состоялось в ноябре в Москве. В состав белорусской делегации входили представители Департамента финансового мониторинга Комитета государственного контроля, Национального банка, Министерства внутренних дел, Генеральной прокуратуры, Комитета государственной безопасности. "На пленарном заседании были проведены предварительные переговоры с Всемирным банком о помощи в проведении национальной оценки рисков, - сказал Анатолий Мороз. - Предварительная договоренность достигнута". Кстати, есть очередь из стран, желающих получить такую поддержку.

"Страны, которые не проходят национальную оценку рисков, подлежат усиленному мониторингу, что чревато внесением страны в серый список и влечет прекращение отношений с ней крупных финансовых институтов, - пояснил представитель Нацбанка. - Чтобы не попасть в серый список, Беларусь должна в 2016 году провести национальную оценку рисков отмывания денег и финансирования терроризма".

Он отметил, что совместно с Департаментом финансового мониторинга Комитета государственного контроля (ДФМ) в банковской системе внедряется риск-ориентированный подход в сфере противодействия легализации преступных доходов. Работа строится на трехвекторной модели определения рисков: высокая, средняя и низкая степень (исходя из профиля клиента, географического региона и банковских продуктов). Вся собранная информация передается в ДФМ. Для банковской системы выделено 45 критериев определения подозрительных операций. Кроме того, многие банки разработали собственные критерии.

"Если субъект хозяйствования находится на уровне высокого риска, то мониторинг его операций осуществляется ежедневно, если на низком уровне - один раз в 3-6 месяцев, - проинформировал Анатолий Мороз. - После изменения законодательства в 2014 году банки получили право не проводить или приостанавливать подозрительные операции. Как результат, за 5 месяцев прошлого года и 9 месяцев текущего года 134 субъектам хозяйствования отказано в осуществлении финансовых операций. Было приостановлено обслуживание 70 субъектов хозяйствования с использованием систем дистанционного банковского обслуживания (когда возникало подозрение, что операцию проводит фирма-однодневка или лжеструктура). И по результатам проверки был вынесен 21 отказ в обслуживании - это говорит о том, что подозрения подтвердились".



Источник: www.belta.by

Понравилось? Отправь друзьям!


Оставить комментарий
  
Комментариев нет
Смотрите также

Наши сервисы:
Только в этом разделе — самые актуальные и выгодные курсы покупки и продажи доллара, евро и российского рубля, а также — наиболее распространенных цветных валют. Теперь вам не нужно искать обменники на карте или в интернете. Для вашего удобства анимированная карта встроена в наш раздел. Но и это еще не все — в разделе вы легко найдете  кросс - курсы обмена валют, курсы обмена по карточкам, курсы валют от Нацбанка и несколько простейших графиков, чтобы отследить изменения на валютном рынке.
Накопили определенную сумму в белорусских рублях или долларах? Сомневаетесь, в какой банк ее отнести, чтобы получить наилучший процент? Подозреваете, что процентный доход в вашем банке не самый лучший? Тогда наш калькулятор создан для вас. Просто введите вашу сумму, валюту вклада и срок, на который хотите разместить средства, наше приложение само подберет вам лучшие депозиты во всех банках Беларуси. Вам останется только пойти в банк.
Нужен кредит? Не знаете, какой банк выбрать? Кредитный калькулятор поможет в любой ситуации. Вам нужно просто ввести сумму, которую вы хотите взять, назвать срок кредитования и время, за которое вы хотите получить кредит.  Наш калькулятор выберет для вас самую НИЗКУЮ ставку, рассчитает график платежей, перечислит особенности, на которые стоит обратить внимание. И, конечно же, произведет расчет переплаты и полной процентной ставки.  С Кредитным калькулятором от Infobank.by брать кредиты стало выгоднее!
Никто не хочет потерять сбережения на очередной девальвации! Но что делать, когда доходность рублевых депозитов выше, чем долларовых? Ответ прост — держать деньги на вкладе в белорусских рублях, а когда курс доллара начнет расти, перевести вклад в валюту. Когда же это сделать? Чтобы ответить на этот вопрос, мы создали Калькулятор валютных рисков рублевого вклада. Он проводит сравнение доходности по рублевому и валютному вкладу, а также — анализирует динамику вашего дохода в зависимости от изменения курса доллара! 
Когда нас обижают хулиганы, мы пишем заявление в милицию? А что делать, если обидел банк? Как достучаться до его руководства в Минске, если вы живете в небольшом белорусском городке? Ведь банк большой, клиентов у него много и услышать ваш крик о помощи  или вашу жалобу руководитель банка просто не сможет. Выскажите свое мнение в нашем разделе «Отзывы о банках». Подробно опишите, где и когда вы столкнулись с трудностями, поставьте оценку банку (не стесняйтесь!) и ждите реакции. Она обязательно будет! А может быть, вы хотите похвалить банк или его сотрудников, тогда вам снова в наши «Отзывы»!!!
Депозиты приносят существенный доход их владельцам, а также помогают сберечь деньги от посторонних глаз. Но, согласитесь, не всегда есть время, чтобы зайти в банк и снять нужную сумму, если она вдруг понадобится. К тому же, по депозитам, чаще всего, предусмотрено понижение процентного дохода в случае досрочного снятия части средств. Обидно? Конечно! Но к счастью банки предлагают сберегательные карточки, проценты по которым практически не уступают ставке по  депозитам, а деньги доступны 24 часа 7 дней в неделю. Выбрать сберегательную карточку вам поможет наш уникальный сервис.
 
Банки, как и люди, очень по-разному относятся к новым клиентам. Если вы решили оформить депозит или карточку, перевести деньги родным, оплатить коммунальные платежи в незнакомом банке, вам не нужно «покупать кота в мешке». Достаточно заглянуть на страницы проекта «Потребительский опыт», и узнать, чего же стоит ожидать от сотрудников того или иного банка. Наши корреспонденты уже проникли во многие банковские отделения и делятся с вами своими впечатлениями…