Отзывы о банках


InfoBank.by – Все банки Беларуси  >  Барьер для денег террористов

Барьер для денег террористов

Размер шрифта:    Уменьшить шрифт  Восстановить исходный рзмер  Увеличить шрифт 
1021

Борьба с отмыванием денег и финансированием терроризма — острая тема, которую обсуждали делегаты из девяти стран на недавнем заседании Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ). Встреча проходила в Москве. По словам директора Департамента финансового мониторинга КГК Беларуси Вячеслава Реута, представлявшего в ЕАГ интересы белорусской стороны, вероятность финансирования терроризма через нашу банковскую систему мизерная:
 

 
— Существует вероятность транзитных потоков, когда деньги запускаются через банки разных стран. И наша задача их выявить. В том числе и те, которые могут идти непосредственно из Беларуси. Их доля ничтожна.
 
Вячеслав Реут напомнил о недавней трагедии с российским пассажирским самолетом: «Кому–то же это было выгодно. Или теракты в Мадриде, когда были взорваны поезда, на что понадобилось менее 1,5 тысячи евро. На теракты в Нью–Йорке 11 сентября — 500 тысяч долларов. Кто–то же все это финансирует. В зоне ИГИЛ сейчас закрыты все банки, однако оружие боевикам поставляется. Значит, есть спонсоры. Нам же, несмотря на кажущуюся отдаленность, необходимо защитить свою финансовую систему, чтобы не допустить подобных явлений».
 
На заседании ЕАГ обсуждались различные аспекты, начиная от изучения типологии отмывания преступных денег, проведения взаимных оценок. Страны также договорились обмениваться информацией и национальными списками возможных участников финансирования терроризма.
 
Сегодня нам необходимо оценить национальные риски и понять, в каком направлении двигаться дальше, говорит начальник главного управления валютного регулирования и валютного контроля Нацбанка Анатолий Мороз:
 
— Сейчас национальную оценку рисков проводит Международный валютный фонд и Всемирный банк. В Беларуси мониторинг проведут в течение следующего года. Кстати, страны, которые не проходят эту процедуру, попадают в так называемый серый список с вероятностью прекращения всяких отношений с крупными международными банками, инвесторами. Вместе с тем в Беларуси банковская система уже работает по трехвекторной модели определения рисков. Это риск по профилю клиента, когда оцениваются данные о руководителях, учредителях фирм, организаций, главном бухгалтере и так далее. Риски по географическому региону — в основном рассматриваются офшорные зоны и государства, не сотрудничающие в противодействии отмыванию денег и спонсированию террора. И третья категория — риски по видам финансовых операций субъектов хозяйствования (речь об операциях через подозрительные страны, превышении суммы в тысячу базовых величин и прочем). До введения этой системы мы били по хвостам, а банки не имели права приостанавливать сомнительные операции. Теперь у них это право есть, как следствие — десятки обоснованных отказов. Кстати, ежедневно в ДФМ КГК от банков, нотариусов и т.д. поступает около 600 сообщений о подозрительных финоперациях. Собранная информация анализируется.
 
Участники ЕАГ также обсудили темы борьбы с коррупцией, отмывания доходов от наркобизнеса и прочие. По результатам встречи страны подготовили ряд документов. Следующее заседание пройдет в июне в Казахстане.
 
 

Автор публикации: Людмила ГЛАДКАЯ



Источник: www.sb.by

Понравилось? Отправь друзьям!


Оставить комментарий
  
Комментариев нет
Смотрите также

Наши сервисы:
Только в этом разделе — самые актуальные и выгодные курсы покупки и продажи доллара, евро и российского рубля, а также — наиболее распространенных цветных валют. Теперь вам не нужно искать обменники на карте или в интернете. Для вашего удобства анимированная карта встроена в наш раздел. Но и это еще не все — в разделе вы легко найдете  кросс - курсы обмена валют, курсы обмена по карточкам, курсы валют от Нацбанка и несколько простейших графиков, чтобы отследить изменения на валютном рынке.
Накопили определенную сумму в белорусских рублях или долларах? Сомневаетесь, в какой банк ее отнести, чтобы получить наилучший процент? Подозреваете, что процентный доход в вашем банке не самый лучший? Тогда наш калькулятор создан для вас. Просто введите вашу сумму, валюту вклада и срок, на который хотите разместить средства, наше приложение само подберет вам лучшие депозиты во всех банках Беларуси. Вам останется только пойти в банк.
Нужен кредит? Не знаете, какой банк выбрать? Кредитный калькулятор поможет в любой ситуации. Вам нужно просто ввести сумму, которую вы хотите взять, назвать срок кредитования и время, за которое вы хотите получить кредит.  Наш калькулятор выберет для вас самую НИЗКУЮ ставку, рассчитает график платежей, перечислит особенности, на которые стоит обратить внимание. И, конечно же, произведет расчет переплаты и полной процентной ставки.  С Кредитным калькулятором от Infobank.by брать кредиты стало выгоднее!
Никто не хочет потерять сбережения на очередной девальвации! Но что делать, когда доходность рублевых депозитов выше, чем долларовых? Ответ прост — держать деньги на вкладе в белорусских рублях, а когда курс доллара начнет расти, перевести вклад в валюту. Когда же это сделать? Чтобы ответить на этот вопрос, мы создали Калькулятор валютных рисков рублевого вклада. Он проводит сравнение доходности по рублевому и валютному вкладу, а также — анализирует динамику вашего дохода в зависимости от изменения курса доллара! 
Когда нас обижают хулиганы, мы пишем заявление в милицию? А что делать, если обидел банк? Как достучаться до его руководства в Минске, если вы живете в небольшом белорусском городке? Ведь банк большой, клиентов у него много и услышать ваш крик о помощи  или вашу жалобу руководитель банка просто не сможет. Выскажите свое мнение в нашем разделе «Отзывы о банках». Подробно опишите, где и когда вы столкнулись с трудностями, поставьте оценку банку (не стесняйтесь!) и ждите реакции. Она обязательно будет! А может быть, вы хотите похвалить банк или его сотрудников, тогда вам снова в наши «Отзывы»!!!
Депозиты приносят существенный доход их владельцам, а также помогают сберечь деньги от посторонних глаз. Но, согласитесь, не всегда есть время, чтобы зайти в банк и снять нужную сумму, если она вдруг понадобится. К тому же, по депозитам, чаще всего, предусмотрено понижение процентного дохода в случае досрочного снятия части средств. Обидно? Конечно! Но к счастью банки предлагают сберегательные карточки, проценты по которым практически не уступают ставке по  депозитам, а деньги доступны 24 часа 7 дней в неделю. Выбрать сберегательную карточку вам поможет наш уникальный сервис.
 
Банки, как и люди, очень по-разному относятся к новым клиентам. Если вы решили оформить депозит или карточку, перевести деньги родным, оплатить коммунальные платежи в незнакомом банке, вам не нужно «покупать кота в мешке». Достаточно заглянуть на страницы проекта «Потребительский опыт», и узнать, чего же стоит ожидать от сотрудников того или иного банка. Наши корреспонденты уже проникли во многие банковские отделения и делятся с вами своими впечатлениями…
 


 
сундук