Отзывы о банках


InfoBank.by – Все банки Беларуси  >  Банковские преступления: хакерские сети и мошенничество из тюрьмы

Банковские преступления: хакерские сети и мошенничество из тюрьмы

Размер шрифта:    Уменьшить шрифт  Восстановить исходный рзмер  Увеличить шрифт 
2284

В июне, в отличие от мая, обошлось без ограблений банков. Зато сотрудникам милиции удалось разоблачить крупную международную хакерскую группу, задержать недобросовестного начальника отделения, который  присваивал себе деньги вкладчиков, вычислить мошенников, которые умудрялись отмывать деньги, отбывая наказание в исправительной колонии, и не только.

В конце мая этого года был проведен завершающий этап по обезвреживанию сети вредоносного обеспечения «Gameover Zeus» и «Cryptolocker». Мероприятия проводились на территории Канады, Франции, Италии, Японии, Люксембурга, Германии, Новой Зеландии, Нидерландов, Украины и Великобритании.

С целью координации и согласования действий по спецоперации, на базе Европейского центра по противодействию киберпреступности (EC3) в Европоле было организовано деятельность координационного штаба, участие в котором принял также сотрудник Управления по борьбе с киберпреступностью МВД Украины.
 
 

Злоумышленники, используя данное вредоносное обеспечение  в течение длительного времени, осуществляли хакерские атаки на сайты ведущих финансовых учреждений мира, в том числе и Украины. В результате похищали денежные средства их клиентов. Работники Управления борьбы с киберпреступностью недавно завершили проведение украинского этапа международной спецоперации по обезвреживанию данной группы.

«Gameover Zeus», также известный как «Peer-to-Peer Zeus» - это последняя версия вредоносного «Zeus», появившееся в 2007 году. По имеющейся информации, разработчиком троянской программы является гражданин Российской Федерации. Злоумышленник организовал вокруг себя более 20 хакеров со всего мира и с помощью указанного ботнета похищал личные данные пользователей.

По заключению экспертов в области кибербезопасности, около миллиона компьютеров по всему миру, в том числе более 60 тысяч на территории Украины, были инфицированы вирусом «Gameover Zeus». Убытки от противоправной деятельности оцениваются примерно в 75 миллионов евро.

В ходе проведения украинского этапа расследования было установлено, что управление бот-нетом осуществлялось с помощью более десяти серверов, которые размещались на защищенной  площадке одного из хостинг-провайдеров Одессы. С целью конспирации киберзловмисникы зарегистрировали указанную сеть на подставную компанию и, используя специфические протоколы маршрутизации, скрыли истинное место размещения сетевого оборудования.
 
 

 
 
Во время мероприятий было изъято 13 единиц компьютерной техники и сетевого оборудования, которые использовались для администрирования и разработки вредоносного программного обеспечения, а также получено копии управленческих серверов бот-сети.

А вот в Черновицкой области сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью УМВД Украины раскрыли  незаконную деятельность преступной группы, члены которой создали на территории Черновицкой области «финансовую пирамиду» под видом известной уже финансовой структуры, которая предоставляла финансовые услуги.

Правоохранители установили, что структура не была юридическим учреждением и не имела права предоставлять финансовые услуги. Четверо членов группы представлялись представителями указанной структуры и, путем обмана, вошли в доверие к более 200 жителей Черновицкой области.

Буковинцы отдали им деньги в общей сумме свыше 1,5 миллиона гривен. У мошенников был целый по план по легализации этих средств. Их часть в сумме более 300 тысяч гривен они разместили на депозитных и кредитных банковских счетах, маскируя при этом незаконное происхождение этих денег.

По данным фактам открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 190 (мошенничество) - более 100 преступлений - и ч. 3 ст. 209 (Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) - 2 преступления - Уголовного кодекса Украины. Производство планируют направить в суд с применением ч.3 ст. 28 (совершение преступления организованной преступной группой по предварительному сговору) Уголовного кодекса Украины до конца июня.

В Сумской области в этом месяце был разоблачен житель Конотопа, который,  отбывая наказание в исправительной колонии, разработал несколько комбинаций отмывания денег. Имея при себе мобильный телефон с доступом к сети Интернет и сообщников, имеющих судимость в прошлом, на воле, комбинатор приступил к работе.
 
 

 
 
Мошенники подыскивали объявления о продаже любых товаров на Интернет-сайтах, звонили на указанные контактные номера и, называясь покупателем, во время разговора устанавливали  доверительные отношения с будущими жертвами. Договариваясь о покупке товара, он предлагал рассчитаться путем пересылки денег на банковский счет. Для достижения этой цели необходимо было верифицировать номер мобильного телефона к банковскому счету потерпевшего.

Мошенники разработали следующую комбинацию завладения сим-картами: с различных мобильных номеров они звонили потерпевшим. После этого, звонили операторам мобильной связи, сообщали о потере сим-карты и делали заявку на ее восстановление. После прохождения идентификации, они получали возможность активировать услугу, которая позволяет снимать деньги без наличия банковской карточки.

Конечно, схема достаточно сложная, однако она стабильно приносила мошенникам прибыль. Кроме того, в их «арсенале» их было несколько. Из своих жертв злоумышленники вытянули более 65 тысяч гривен. В качестве наказания организатор преступной группы получит 9 лет лишения свободы, а его сообщники – 7 лет с конфискацией всего имущества.

В Одессе в июне были разоблачены не только  хакеры, но и начальник отделения одного из банков, который, злоупотребляя своим служебным положением, овладевал денежными средствами вкладчиков. Для того чтобы скрыть нехватку денег, он подрабатывал кассовые ордера и депозитные договоры, которые выдавались клиентам финансового учреждения. Общая сумма полученных незаконным образом средств составила более четырех миллионов гривен. Пострадало 48 вкладчиков.

В отношении мужчины было открыто уголовное производство по ч.5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Украины. Теперь ему грозит от семи до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.


Источник: www.banki.ua

Понравилось? Отправь друзьям!


Оставить комментарий
  
Комментариев нет
Смотрите также

Наши сервисы:
Только в этом разделе — самые актуальные и выгодные курсы покупки и продажи доллара, евро и российского рубля, а также — наиболее распространенных цветных валют. Теперь вам не нужно искать обменники на карте или в интернете. Для вашего удобства анимированная карта встроена в наш раздел. Но и это еще не все — в разделе вы легко найдете  кросс - курсы обмена валют, курсы обмена по карточкам, курсы валют от Нацбанка и несколько простейших графиков, чтобы отследить изменения на валютном рынке.
Накопили определенную сумму в белорусских рублях или долларах? Сомневаетесь, в какой банк ее отнести, чтобы получить наилучший процент? Подозреваете, что процентный доход в вашем банке не самый лучший? Тогда наш калькулятор создан для вас. Просто введите вашу сумму, валюту вклада и срок, на который хотите разместить средства, наше приложение само подберет вам лучшие депозиты во всех банках Беларуси. Вам останется только пойти в банк.
Нужен кредит? Не знаете, какой банк выбрать? Кредитный калькулятор поможет в любой ситуации. Вам нужно просто ввести сумму, которую вы хотите взять, назвать срок кредитования и время, за которое вы хотите получить кредит.  Наш калькулятор выберет для вас самую НИЗКУЮ ставку, рассчитает график платежей, перечислит особенности, на которые стоит обратить внимание. И, конечно же, произведет расчет переплаты и полной процентной ставки.  С Кредитным калькулятором от Infobank.by брать кредиты стало выгоднее!
Никто не хочет потерять сбережения на очередной девальвации! Но что делать, когда доходность рублевых депозитов выше, чем долларовых? Ответ прост — держать деньги на вкладе в белорусских рублях, а когда курс доллара начнет расти, перевести вклад в валюту. Когда же это сделать? Чтобы ответить на этот вопрос, мы создали Калькулятор валютных рисков рублевого вклада. Он проводит сравнение доходности по рублевому и валютному вкладу, а также — анализирует динамику вашего дохода в зависимости от изменения курса доллара! 
Когда нас обижают хулиганы, мы пишем заявление в милицию? А что делать, если обидел банк? Как достучаться до его руководства в Минске, если вы живете в небольшом белорусском городке? Ведь банк большой, клиентов у него много и услышать ваш крик о помощи  или вашу жалобу руководитель банка просто не сможет. Выскажите свое мнение в нашем разделе «Отзывы о банках». Подробно опишите, где и когда вы столкнулись с трудностями, поставьте оценку банку (не стесняйтесь!) и ждите реакции. Она обязательно будет! А может быть, вы хотите похвалить банк или его сотрудников, тогда вам снова в наши «Отзывы»!!!
Депозиты приносят существенный доход их владельцам, а также помогают сберечь деньги от посторонних глаз. Но, согласитесь, не всегда есть время, чтобы зайти в банк и снять нужную сумму, если она вдруг понадобится. К тому же, по депозитам, чаще всего, предусмотрено понижение процентного дохода в случае досрочного снятия части средств. Обидно? Конечно! Но к счастью банки предлагают сберегательные карточки, проценты по которым практически не уступают ставке по  депозитам, а деньги доступны 24 часа 7 дней в неделю. Выбрать сберегательную карточку вам поможет наш уникальный сервис.
 
Банки, как и люди, очень по-разному относятся к новым клиентам. Если вы решили оформить депозит или карточку, перевести деньги родным, оплатить коммунальные платежи в незнакомом банке, вам не нужно «покупать кота в мешке». Достаточно заглянуть на страницы проекта «Потребительский опыт», и узнать, чего же стоит ожидать от сотрудников того или иного банка. Наши корреспонденты уже проникли во многие банковские отделения и делятся с вами своими впечатлениями…