Отзывы о банках


InfoBank.by – Все банки Беларуси  >  Банки смогут не проводить операцию двое суток

Банки смогут не проводить операцию двое суток

Размер шрифта:    Уменьшить шрифт  Восстановить исходный рзмер  Увеличить шрифт 
2320

В нашей стране разработан Законопроект, согласно которому деньги в банке могут быть «заморожены» на 2 суток, а банк, если клиент ему «не понравился», будет иметь возможность разорвать с клиентом отношения…

Мало кто спорит, что в нормативно-правовых документах, регламентирующих предотвращение легализации доходов, полученных преступным путем,  давно зрела необходимость корректировки.
 

Закон «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения» будет рассмотрен депутатами Палаты представителей в первом и втором чтении на заседании, которое состоится 5 июня.

Закон предоставит, в первую очередь, новые возможности для  банков:

- разрывать отношения с сомнительными клиентами при осуществлении финансовых операций;

- приостанавливать сомнительные операции на двое суток до определения статуса клиента и совершаемой операции. За это время физическое или юридическое лицо будет проверено. Если сделка является легальной, финансовая операция продолжится в штатном режиме, а если нет - то банки будут иметь право отказать в проведении операции.

Законопроект в целом направлен на сохранение экономической безопасности Беларуси. Новый документ приведёт  белорусское законодательство в соответствие со стандартами ФАТФ (Financial Action Task Force on Money Laundering) - межправительственной организации по борьбе с отмыванием денег, а также устранит замечания, отмеченные национальной системой ПОДФТ (Система противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма).

Теперь будут чётко определены права и обязанности лиц, осуществляющих финансовые операции, а также повышена ответственность банков за организацию внутреннего контроля. Банки, товарные биржи, ломбарды и пункты скупки золота планируется наделить правом разрывать отношения с сомнительными клиентами, а работу вышеперечисленных институтов станут контролировать Министерство финансов, КГБ, МВД, Национальный банк Беларуси и другие профильные министерства.


Источник: www.infobank.by

Понравилось? Отправь друзьям!


Оставить комментарий
  
В нашей стране разработан Законопроект, согласно которому деньги в банке могут быть «заморожены» на 2 суток, а банк, если клиент ему «не понравился», будет иметь возможность разорвать с клиентом отношения…

Читая эти строки, хочется грубо высказаться, но админ не пропустит. Если кратко: в такой редакции – это маразм:
1. Если у нас правое государство, как у нас любят «кричать на каждом углу» с какого перепуга банк может «морозить» мои средства на 2 суток??

Банки будут заменять суды? Если да, то суды тогда зачем?

Зачем весь этот бред про разделение ветвей властей и хи независимость друг от друга?

Решения о заморозке должен принимать только СУД!!и не как иначе, на основании представленных документов из которых будет ясно видно, что операция незаконная.

А то какая-то банковская крыса будет решать «морозить» мои деньги или нет? Кто она такая что бы такие решения принимать касательно моих денег? Она никто из звать ее никак. Пусть свои деньги «морозит» и ими распоряжается.

2. Кто будет возмещать моральный ущерб и упущенную выгоду от такого «умного решения»? Если платеж по тендеру оговорен в строго оговоренный срок ? У тех это придумал мозг-то есть? Или…

Мало кто спорит, что в нормативно-правовых документах, регламентирующих предотвращение легализации доходов, полученных преступным путем, давно зрела необходимость корректировки.

3. Корректировки надо обсудить с бизнес-сообществом. Иначе очередной чей-то бред будет возведен в ранг закона?

Через пару лет снова корректировки? И такой способ бесконечного «выкачивания» денег из бюджета должен быть уголовно наказуемым деянием. Это тупо воровство бюджетных средств таким изощренным способом. Ответственность за это предусмотрена? По-моему, специально так эти бездельники сделали.

4. Кто-нибудь просчитывал экономический ущерб от внедрения этого закона? И кто и за чей счет его будет восполнять (Недополученные налоги от внедрения закона и есть этот экономический ущерб)



Закон «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения» будет рассмотрен депутатами Палаты представителей в первом и втором чтении на заседании, которое состоится 5 июня.

Такой закон еже есть. Снова масло масляное??

Закон предоставит, в первую очередь, новые возможности для банков:

- разрывать отношения с сомнительными клиентами при осуществлении финансовых операций;
ТОЛЬКО по решению СУДА!!!

- приостанавливать сомнительные операции на двое суток до определения статуса клиента и совершаемой операции. За это время физическое или юридическое лицо будет проверено. Если сделка является легальной, финансовая операция продолжится в штатном режиме, а если нет - то банки будут иметь право отказать в проведении операции.

Этого делать нельзя. Инфо о сомнительных сделках и так сразу же передается куда надо. Пусть Нацбанк и КГБ занимаются тем ,чем должны заниматься а не спят в шапку. Механизм взаимодействия и оперативного реагирования – вот на это зпакон должен быть разработан. «Ну какие же они тупые!!» (С) М. Задорнов

Законопроект в целом направлен на сохранение экономической безопасности Беларуси.
Бред маразматика. Благими намерениями дорога в ад выстлана (С) Библия.

Новый документ приведёт белорусское законодательство в соответствие со стандартами ФАТФ (Financial Action Task Force on Money Laundering) - межправительственной организации по борьбе с отмыванием денег, а также устранит замечания, отмеченные национальной системой ПОДФТ (Система противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма).

Теперь будут чётко определены права и обязанности лиц, осуществляющих финансовые операции,
Т
оже самое писали когда принимали этот закон несколько лет назад. Оказалась что нечеткие права и обязанности там были прописаны?? ЗА что тогда разработчики получили деньги при разработке той редакции закона? ВСЕ ВЕРНУТЬ В БЮДЖЕТ НЕЗАКОННО УПЛАЧЕННО ИМ с пеней за все эти годы!!!

а также повышена ответственность банков за организацию внутреннего контроля.
Закручивая гайки, можно сорвать резьбу. Приняли закон о конфискации машин у пьяных за рулем – как пили так и будут пить. Все это бесполезно и имитация деятельности.

Банки, товарные биржи, ломбарды и пункты скупки золота планируется наделить правом разрывать отношения с сомнительными клиентами, а работу вышеперечисленных институтов станут контролировать Министерство финансов, КГБ, МВД, Национальный банк Беларуси и другие профильные министерства.

«Контролеров» развелось просто ппц.. «У семи нянек дитя без глазу» (С) Не, не слыхалi LOL))))
PS. Печаль однако. убрано администратором
0000 04/06/2014 10:55
Смотрите также

Наши сервисы:
Только в этом разделе — самые актуальные и выгодные курсы покупки и продажи доллара, евро и российского рубля, а также — наиболее распространенных цветных валют. Теперь вам не нужно искать обменники на карте или в интернете. Для вашего удобства анимированная карта встроена в наш раздел. Но и это еще не все — в разделе вы легко найдете  кросс - курсы обмена валют, курсы обмена по карточкам, курсы валют от Нацбанка и несколько простейших графиков, чтобы отследить изменения на валютном рынке.
Накопили определенную сумму в белорусских рублях или долларах? Сомневаетесь, в какой банк ее отнести, чтобы получить наилучший процент? Подозреваете, что процентный доход в вашем банке не самый лучший? Тогда наш калькулятор создан для вас. Просто введите вашу сумму, валюту вклада и срок, на который хотите разместить средства, наше приложение само подберет вам лучшие депозиты во всех банках Беларуси. Вам останется только пойти в банк.
Нужен кредит? Не знаете, какой банк выбрать? Кредитный калькулятор поможет в любой ситуации. Вам нужно просто ввести сумму, которую вы хотите взять, назвать срок кредитования и время, за которое вы хотите получить кредит.  Наш калькулятор выберет для вас самую НИЗКУЮ ставку, рассчитает график платежей, перечислит особенности, на которые стоит обратить внимание. И, конечно же, произведет расчет переплаты и полной процентной ставки.  С Кредитным калькулятором от Infobank.by брать кредиты стало выгоднее!
Никто не хочет потерять сбережения на очередной девальвации! Но что делать, когда доходность рублевых депозитов выше, чем долларовых? Ответ прост — держать деньги на вкладе в белорусских рублях, а когда курс доллара начнет расти, перевести вклад в валюту. Когда же это сделать? Чтобы ответить на этот вопрос, мы создали Калькулятор валютных рисков рублевого вклада. Он проводит сравнение доходности по рублевому и валютному вкладу, а также — анализирует динамику вашего дохода в зависимости от изменения курса доллара! 
Когда нас обижают хулиганы, мы пишем заявление в милицию? А что делать, если обидел банк? Как достучаться до его руководства в Минске, если вы живете в небольшом белорусском городке? Ведь банк большой, клиентов у него много и услышать ваш крик о помощи  или вашу жалобу руководитель банка просто не сможет. Выскажите свое мнение в нашем разделе «Отзывы о банках». Подробно опишите, где и когда вы столкнулись с трудностями, поставьте оценку банку (не стесняйтесь!) и ждите реакции. Она обязательно будет! А может быть, вы хотите похвалить банк или его сотрудников, тогда вам снова в наши «Отзывы»!!!
Депозиты приносят существенный доход их владельцам, а также помогают сберечь деньги от посторонних глаз. Но, согласитесь, не всегда есть время, чтобы зайти в банк и снять нужную сумму, если она вдруг понадобится. К тому же, по депозитам, чаще всего, предусмотрено понижение процентного дохода в случае досрочного снятия части средств. Обидно? Конечно! Но к счастью банки предлагают сберегательные карточки, проценты по которым практически не уступают ставке по  депозитам, а деньги доступны 24 часа 7 дней в неделю. Выбрать сберегательную карточку вам поможет наш уникальный сервис.
 
Банки, как и люди, очень по-разному относятся к новым клиентам. Если вы решили оформить депозит или карточку, перевести деньги родным, оплатить коммунальные платежи в незнакомом банке, вам не нужно «покупать кота в мешке». Достаточно заглянуть на страницы проекта «Потребительский опыт», и узнать, чего же стоит ожидать от сотрудников того или иного банка. Наши корреспонденты уже проникли во многие банковские отделения и делятся с вами своими впечатлениями…