v




Фальшивая шестерка

Размер шрифта:    Уменьшить шрифт  Восстановить исходный рзмер  Увеличить шрифт 
1241

Редкую схему вывода капитала за рубеж выявил Комитет госконтроля. Деньги шли из России транзитом через белорусский банк. Это первый столь масштабный факт аферы с помощью фирм–пустышек, с которым столкнулись работники департамента финансовых расследований. Цифры говорят сами за себя: с конца прошлого года по открытым в Беларуси расчетным счетам иностранных субъектов прошли 70,5 млн. евро и 10,3 млн. долларов. Причем первые переводы были всего по 5 — 10 тысяч евро — так аферисты проверяли надежность своих махинаций. 
 

​На подозрительную схему транзита денежных средств обратили внимание в департаменте финансового мониторинга. Заместитель начальника управления ДФМ Инна Винокурова говорит, что фирмы с белорусскими адресами были нужны преступникам для прикрытия финансовых махинаций:

— Через Беларусь переводились крупные суммы в банки европейских стран. Чтобы пресечь сомнительные действия, мы приостановили операции по счетам. Правовую оценку уже давали сотрудники ДФР.

Заместитель начальника отдела ДФР Юрий Кардымон отмечает, что выявить и доказать такие факты достаточно сложно. Тем более что большинство необходимых документов находилось за пределами Беларуси.
 

Сама преступная схема такова: 6 компаний–резидентов Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии открывают в белорусских банках счета. Вместе с тем в стране регистрируются 6 одноименных обществ с ограниченной ответственностью. Хотя названия у белорусских и иностранных организаций одинаковые, но есть одно важное отличие «близнецов» — собственные расчетные счета. Затем нерезидентам поступали суммы до 450 тысяч долларов, которые в тот или на следующий день уходили за рубеж, оффшорным компаниям. Как это стало возможно? По бумагам, российские организации якобы платили белорусам за поставку товара. На самом деле деньги сразу же перечислялись за границу: в сопроводительных документах вместе с реквизитами белорусских субъектов указывался расчетный счет именно зарубежной фирмы.

— Где находятся отправители этих сумм — российские организации, никто не знает. По указанным юридическим адресам их нет. Руководители и учредители белорусских субъектов, кстати, граждане России, рассказали, что фирмы в Беларуси в общем–то не работали. А представлять их эти люди якобы согласились по просьбе махинаторов за некую сумму. Вот и выходит, что, по сути, компании с белорусской «пропиской» — не что иное как лжеструктуры. Таким образом, предварительный ущерб Беларуси в виде неуплаченных налогов составил более 250 миллиардов рублей. Сейчас финансовая милиция заблокировала на этих счетах более 2 млн. евро. Эти деньги поступят в бюджет нашего государства.

Юрий Кардымон говорит, что по фактам лжепредпринимательства возбуждено три уголовных дела. И это пока, поскольку расследование продолжается.
Людмила Гладкая, "Советская Белоруссия" 


Источник: www.sb.by

Понравилось? Отправь друзьям!


Оставить комментарий
  
Комментариев нет
Смотрите также

Наши сервисы:
Только в этом разделе — самые актуальные и выгодные курсы покупки и продажи доллара, евро и российского рубля, а также — наиболее распространенных цветных валют. Теперь вам не нужно искать обменники на карте или в интернете. Для вашего удобства анимированная карта встроена в наш раздел. Но и это еще не все — в разделе вы легко найдете  кросс - курсы обмена валют, курсы обмена по карточкам, курсы валют от Нацбанка и несколько простейших графиков, чтобы отследить изменения на валютном рынке.
Накопили определенную сумму в белорусских рублях или долларах? Сомневаетесь, в какой банк ее отнести, чтобы получить наилучший процент? Подозреваете, что процентный доход в вашем банке не самый лучший? Тогда наш калькулятор создан для вас. Просто введите вашу сумму, валюту вклада и срок, на который хотите разместить средства, наше приложение само подберет вам лучшие депозиты во всех банках Беларуси. Вам останется только пойти в банк.
Нужен кредит? Не знаете, какой банк выбрать? Кредитный калькулятор поможет в любой ситуации. Вам нужно просто ввести сумму, которую вы хотите взять, назвать срок кредитования и время, за которое вы хотите получить кредит.  Наш калькулятор выберет для вас самую НИЗКУЮ ставку, рассчитает график платежей, перечислит особенности, на которые стоит обратить внимание. И, конечно же, произведет расчет переплаты и полной процентной ставки.  С Кредитным калькулятором от Infobank.by брать кредиты стало выгоднее!
Никто не хочет потерять сбережения на очередной девальвации! Но что делать, когда доходность рублевых депозитов выше, чем долларовых? Ответ прост — держать деньги на вкладе в белорусских рублях, а когда курс доллара начнет расти, перевести вклад в валюту. Когда же это сделать? Чтобы ответить на этот вопрос, мы создали Калькулятор валютных рисков рублевого вклада. Он проводит сравнение доходности по рублевому и валютному вкладу, а также — анализирует динамику вашего дохода в зависимости от изменения курса доллара! 
Когда нас обижают хулиганы, мы пишем заявление в милицию? А что делать, если обидел банк? Как достучаться до его руководства в Минске, если вы живете в небольшом белорусском городке? Ведь банк большой, клиентов у него много и услышать ваш крик о помощи  или вашу жалобу руководитель банка просто не сможет. Выскажите свое мнение в нашем разделе «Отзывы о банках». Подробно опишите, где и когда вы столкнулись с трудностями, поставьте оценку банку (не стесняйтесь!) и ждите реакции. Она обязательно будет! А может быть, вы хотите похвалить банк или его сотрудников, тогда вам снова в наши «Отзывы»!!!
Депозиты приносят существенный доход их владельцам, а также помогают сберечь деньги от посторонних глаз. Но, согласитесь, не всегда есть время, чтобы зайти в банк и снять нужную сумму, если она вдруг понадобится. К тому же, по депозитам, чаще всего, предусмотрено понижение процентного дохода в случае досрочного снятия части средств. Обидно? Конечно! Но к счастью банки предлагают сберегательные карточки, проценты по которым практически не уступают ставке по  депозитам, а деньги доступны 24 часа 7 дней в неделю. Выбрать сберегательную карточку вам поможет наш уникальный сервис.
 
Банки, как и люди, очень по-разному относятся к новым клиентам. Если вы решили оформить депозит или карточку, перевести деньги родным, оплатить коммунальные платежи в незнакомом банке, вам не нужно «покупать кота в мешке». Достаточно заглянуть на страницы проекта «Потребительский опыт», и узнать, чего же стоит ожидать от сотрудников того или иного банка. Наши корреспонденты уже проникли во многие банковские отделения и делятся с вами своими впечатлениями…